Bank of America adalah lembaga keuangan global yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, dan teknologi finansial. Layanannya mencakup perbankan pribadi, dukungan bagi usaha kecil, pengelolaan kekayaan, layanan investasi, serta akses ke pasar modal bagi individu, perusahaan, dan institusi. Perusahaan ini juga berfokus pada pertumbuhan yang bertanggung jawab melalui pembiayaan berkelanjutan, inisiatif keberagaman, dan program pengembangan masyarakat.
Analis Investigasi GFC – Bank of America, Newark
Selidiki aktivitas keuangan yang berpotensi mencurigakan untuk tim Kejahatan Keuangan Global Bank of America. Analisis transaksi dan risiko, dokumentasikan temuan, serta siapkan Laporan Aktivitas Mencurigakan bagi regulator atau penegak hukum.
Deskripsi
- Selidiki aktivitas keuangan yang berpotensi mencurigakan dan eskalasikan temuan jika diperlukan
- Analisis data pelanggan dan transaksi yang kompleks
- Nilai risiko dan identifikasi pola yang dapat mengindikasikan kejahatan keuangan
- Tentukan langkah selanjutnya berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia
- Selesaikan investigasi sesuai standar kualitas dan produktivitas
- Siapkan Laporan Aktivitas Mencurigakan yang akurat dan tepat waktu bagi regulator atau penegak hukum
- Sampaikan temuan investigasi kepada pemangku kepentingan senior
- Nilai transaksi untuk menentukan apakah aktivitas mencurigakan dan perlu ditinjau lebih lanjut
- Tangani investigasi mulai dari peninjauan awal hingga dokumentasi dan penyelesaian
- Kumpulkan dan nilai informasi untuk mendukung keputusan yang tepat
- Dokumentasikan temuan dengan jelas dan jelaskan keputusan berbasis risiko
- Patuhi persyaratan peraturan, kebijakan perusahaan, dan standar kualitas
- Kelola beberapa investigasi sambil menghasilkan pekerjaan yang siap menghadapi peninjauan regulator dan independen
Persyaratan
- Gunakan sistem dan perangkat investigasi dengan mahir, serta mampu mempelajari dan mengoperasikan beberapa sistem sekaligus
- Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan
- Terapkan keterampilan pemecahan masalah, analitis, dan organisasi
- Gunakan pertimbangan yang baik dan ambil keputusan dengan tegas
- Sesuaikan diri dengan perubahan prioritas dan kelola beberapa tugas
- Berpikir strategis dan berpartisipasi dalam proyek serta peluang lainnya
- Pertahankan sikap positif dan profesional
- Berfokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko
- Bekerja di bawah tekanan dan memenuhi tenggat waktu
- Memiliki setidaknya satu tahun pengalaman investigasi AML atau kejahatan keuangan
- Memahami sistem pemantauan transaksi dan manajemen kasus
- Sertifikasi CAMS atau sedang menempuh sertifikasi tersebut menjadi nilai tambah
- Memiliki rasa ingin tahu dan pola pikir investigatif
- Memiliki kemampuan analitis dan berpikir kritis yang kuat
- Bekerja dengan akurat dan memperhatikan detail
- Menyintesis informasi dalam jumlah besar dari berbagai sumber
- Menggunakan pertimbangan risiko yang baik dan mengeskalasikan masalah dengan tepat
- Menulis dengan jelas dan efektif
- Mengelola waktu dan mengatur pekerjaan secara efektif
- Memahami kepatuhan terhadap peraturan
- Mengikuti kebijakan, prosedur, dan pedoman
- Mampu beradaptasi dan berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan
Tunjangan
- Akses ke tunjangan yang terjangkau, kompetitif, dan fleksibel
- Dukungan bagi kesejahteraan fisik, emosional, dan finansial
- Peluang untuk belajar, berkembang, dan memberikan dampak
- Budaya kerja di kantor yang mendukung kolaborasi, keterlibatan, dan pengembangan karier
- Jadwal penuh waktu 40 jam per minggu