Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Analytik vyšetřování finanční kriminality — Bank of America, Newark
Vyšetřujte potenciálně podezřelou finanční činnost v globálním týmu Bank of America pro boj s finanční kriminalitou. Analyzujte transakce a rizika, dokumentujte zjištění a připravujte hlášení o podezřelých aktivitách pro regulační orgány nebo orgány činné v trestním řízení.
Popis
- Vyšetřujte potenciálně podezřelou finanční činnost a podle potřeby předávejte zjištění k dalšímu řešení
- Analyzujte složité údaje o klientech a transakcích
- Posuzujte rizika a odhalujte vzorce, které mohou ukazovat na finanční kriminalitu
- Určujte další kroky na základě dostupných faktů a důkazů
- Dokončujte vyšetřování podle standardů kvality a produktivity
- Připravujte přesná a včasná hlášení o podezřelých aktivitách pro regulační orgány nebo orgány činné v trestním řízení
- Sdílejte výsledky vyšetřování s vedoucími pracovníky a dalšími klíčovými zainteresovanými stranami
- Posuzujte transakce a určujte, zda je činnost podezřelá a vyžaduje další prověření
- Veďte vyšetřování od prvotního posouzení přes dokumentaci až po uzavření
- Shromažďujte a vyhodnocujte informace pro správná rozhodnutí
- Jasně dokumentujte zjištění a vysvětlujte rozhodnutí založená na posouzení rizik
- Dodržujte regulační požadavky, firemní zásady a standardy kvality
- Veďte několik vyšetřování současně a připravujte podklady, které obstojí při kontrole regulačních orgánů i nezávislém přezkumu
Požadavky
- Dovedně používejte vyšetřovací systémy a nástroje a učte se rychle pracovat s několika z nich současně
- Efektivně komunikujte ústně i písemně
- Uplatňujte schopnost řešit problémy, analytické myšlení a organizační dovednosti
- Rozhodujte se uvážlivě a rozhodně
- Přizpůsobujte se měnícím se prioritám a zvládejte několik úkolů najednou
- Myslete strategicky a zapojujte se do projektů a dalších příležitostí
- Zachovávejte pozitivní a profesionální přístup
- Zaměřujte se na identifikaci a řízení rizik
- Pracujte pod tlakem a dodržujte termíny
- Mějte alespoň rok zkušeností s vyšetřováním praní špinavých peněz nebo finanční kriminality
- Mějte zkušenosti se systémy monitorování transakcí a správy případů
- Certifikace CAMS nebo příprava na její získání je výhodou
- Buďte zvídaví a uplatňujte vyšetřovací přístup
- Využívejte silné analytické schopnosti a kritické myšlení
- Pracujte přesně a věnujte pozornost detailům
- Syntetizujte velké objemy informací z více zdrojů
- Uplatňujte dobrý úsudek při hodnocení rizik a podle potřeby předávejte záležitosti k dalšímu řešení
- Pište jasně a efektivně
- Efektivně hospodařte s časem a organizujte práci
- Rozumějte požadavkům na dodržování předpisů
- Dodržujte zásady, postupy a pokyny
- Přizpůsobujte se změnám a přispívejte k průběžnému zlepšování
Benefity
- Přístup k cenově dostupným, konkurenceschopným a flexibilním benefitům
- Podpora fyzické, emoční a finanční pohody
- Možnosti učit se, rozvíjet se a přispívat k výsledkům
- Kancelářská kultura podporující spolupráci, zapojení a kariérní rozvoj
- Plný úvazek v rozsahu 40 hodin týdně