A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
GFC pénzügyi bűnözési nyomozóelemző – Bank of America, Newark
Vizsgálja ki a Bank of America Globális Pénzügyi Bűnözés Elleni csapata számára a potenciálisan gyanús pénzügyi tevékenységeket. Elemezze a tranzakciókat és a kockázatokat, dokumentálja a megállapításokat, és készítsen gyanús tevékenységről szóló jelentéseket a felügyeleti szervek vagy a bűnüldöző hatóságok számára.
Leírás
- Vizsgálja ki a potenciálisan gyanús pénzügyi tevékenységeket, és szükség szerint továbbítsa a megállapításokat
- Elemezze az összetett ügyfél- és tranzakciós adatokat
- Értékelje a kockázatokat, és azonosítsa a pénzügyi bűnözésre utaló mintákat
- A rendelkezésre álló tények és bizonyítékok alapján válassza ki a következő lépéseket
- A minőségi és termelékenységi előírásoknak megfelelően zárja le a vizsgálatokat
- Készítsen pontos és határidőre elkészülő, gyanús tevékenységről szóló jelentéseket a felügyeleti szervek vagy a bűnüldöző hatóságok számára
- Ossza meg a vizsgálati megállapításokat a felső vezetés érintett tagjaival
- Értékelje a tranzakciókat annak megállapítására, hogy a tevékenység gyanús-e, és további vizsgálatot igényel-e
- Vigye végig a vizsgálatokat az első áttekintéstől a dokumentálásig és lezárásig
- Gyűjtsön és értékeljen információkat a megalapozott döntések támogatására
- Dokumentálja világosan a megállapításokat, és indokolja meg a kockázatalapú döntéseket
- Tartsa be a jogszabályi követelményeket, a vállalati szabályzatokat és a minőségi előírásokat
- Kezeljen több vizsgálatot, és készítsen olyan munkát, amely megfelel a felügyeleti szervek és a független felülvizsgálatok követelményeinek
Követelmények
- Jártasan használja a vizsgálati rendszereket és eszközöket, és legyen képes több ilyen eszköz egyidejű elsajátítására és használatára
- Írásban és szóban is kommunikáljon hatékonyan
- Alkalmazzon problémamegoldó, elemző és szervezési készségeket
- Hozzon megalapozott ítéleteket, és döntsön határozottan
- Alkalmazkodjon a változó prioritásokhoz, és kezeljen több feladatot
- Gondolkodjon stratégiai szemlélettel, és vegyen részt projektekben és más lehetőségekben
- Tanúsítson pozitív, professzionális hozzáállást
- Összpontosítson a kockázatok azonosítására és kezelésére
- Dolgozzon nyomás alatt, és tartsa be a határidőket
- Rendelkezzen legalább egyéves AML- vagy pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos nyomozási tapasztalattal
- Legyen jártas a tranzakciófigyelő és ügykezelő rendszerekben
- Előnyt jelent a CAMS-tanúsítvány vagy a tanúsítás megszerzése folyamatban
- Legyen kíváncsi, és rendelkezzen nyomozói szemlélettel
- Használjon erős elemző és kritikus gondolkodási készségeket
- Dolgozzon pontosan, és ügyeljen a részletekre
- Sok forrásból származó, nagy mennyiségű információt tudjon összefoglalni és összefüggéseiben értékelni
- Alkalmazzon megalapozott kockázati mérlegelést, és szükség szerint továbbítsa a problémákat
- Írjon világosan és hatékonyan
- Gazdálkodjon hatékonyan az idejével, és szervezze meg a munkáját
- Értse a szabályozási megfelelést
- Kövesse a szabályzatokat, eljárásokat és irányelveket
- Alkalmazkodjon, és járuljon hozzá a folyamatos fejlesztéshez
Juttatások
- Hozzáférés megfizethető, versenyképes és rugalmas juttatásokhoz
- A fizikai, érzelmi és pénzügyi jóllét támogatása
- Lehetőség a tanulásra, fejlődésre és érdemi hatás elérésére
- Együttműködést, elköteleződést és karrierfejlődést támogató irodai kultúra
- Heti 40 órás, teljes munkaidős munkarend