Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên phân tích điều tra GFC – Bank of America, Newark
Điều tra các hoạt động tài chính có dấu hiệu đáng ngờ cho nhóm Tội phạm Tài chính Toàn cầu của Bank of America. Phân tích giao dịch và rủi ro, ghi nhận kết quả, đồng thời lập Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật.
Mô tả
- Điều tra hoạt động tài chính có dấu hiệu đáng ngờ và báo cáo kết quả khi cần thiết
- Phân tích dữ liệu khách hàng và giao dịch phức tạp
- Đánh giá rủi ro và xác định các mẫu có thể cho thấy hành vi phạm tội tài chính
- Lựa chọn bước tiếp theo dựa trên dữ kiện và bằng chứng hiện có
- Hoàn tất điều tra theo các tiêu chuẩn về chất lượng và năng suất
- Lập Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ chính xác, đúng hạn cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật
- Chia sẻ kết quả điều tra với các bên liên quan cấp cao
- Đánh giá giao dịch để xác định hoạt động có đáng ngờ và cần được xem xét thêm hay không
- Xử lý điều tra từ khâu rà soát ban đầu đến ghi nhận hồ sơ và giải quyết
- Thu thập và đánh giá thông tin để hỗ trợ việc ra quyết định đúng đắn
- Ghi chép kết quả rõ ràng và giải thích các quyết định dựa trên rủi ro
- Tuân thủ yêu cầu pháp quy, chính sách công ty và tiêu chuẩn chất lượng
- Quản lý nhiều cuộc điều tra đồng thời, đồng thời bảo đảm sản phẩm công việc đáp ứng được yêu cầu rà soát của cơ quan quản lý và bên đánh giá độc lập
Yêu cầu
- Sử dụng thành thạo các hệ thống và công cụ điều tra, có khả năng học và thao tác trên nhiều hệ thống cùng lúc
- Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và lời nói
- Vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích và tổ chức công việc
- Có phán đoán tốt và đưa ra quyết định dứt khoát
- Thích ứng với các ưu tiên thay đổi và xử lý nhiều nhiệm vụ
- Tư duy chiến lược và tham gia các dự án cũng như cơ hội khác
- Duy trì thái độ tích cực, chuyên nghiệp
- Tập trung vào việc xác định và quản lý rủi ro
- Làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm điều tra AML hoặc tội phạm tài chính
- Am hiểu các hệ thống giám sát giao dịch và quản lý hồ sơ vụ việc
- Có chứng chỉ CAMS hoặc đang trong quá trình lấy chứng chỉ là một lợi thế
- Ham học hỏi và có tư duy điều tra
- Có kỹ năng phân tích và tư duy phản biện tốt
- Làm việc chính xác và chú ý đến chi tiết
- Tổng hợp lượng lớn thông tin từ nhiều nguồn
- Có phán đoán rủi ro vững vàng và báo cáo vấn đề phù hợp
- Viết rõ ràng và hiệu quả
- Quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả
- Hiểu biết về tuân thủ quy định
- Tuân thủ chính sách, quy trình và hướng dẫn
- Thích ứng và đóng góp vào việc cải tiến liên tục
Phúc lợi
- Tiếp cận các chế độ phúc lợi cạnh tranh, linh hoạt với chi phí hợp lý
- Hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính
- Cơ hội học hỏi, phát triển và tạo ra tác động
- Văn hóa làm việc tại văn phòng khuyến khích hợp tác, gắn kết và phát triển sự nghiệp
- Lịch làm việc toàn thời gian 40 giờ mỗi tuần