Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.
Analyste des enquêtes GFC – Bank of America, Newark
Enquêtez sur des activités financières potentiellement suspectes au sein de l’équipe Crimes financiers mondiaux de Bank of America. Analysez les transactions et les risques, consignez vos conclusions et préparez des déclarations d’activité suspecte pour les autorités de contrôle ou les forces de l’ordre.
Description
- Enquêtez sur des activités financières potentiellement suspectes et transmettez les conclusions aux instances concernées, le cas échéant
- Analysez des données complexes sur les clients et les transactions
- Évaluez les risques et repérez les schémas pouvant indiquer des crimes financiers
- Déterminez les prochaines étapes en fonction des faits et des éléments de preuve disponibles
- Menez les enquêtes en respectant les normes de qualité et de productivité
- Préparez des déclarations d’activité suspecte exactes et dans les délais pour les autorités de contrôle ou les forces de l’ordre
- Communiquez les conclusions des enquêtes aux principaux interlocuteurs
- Évaluez les transactions pour déterminer si l’activité est suspecte et nécessite un examen complémentaire
- Gérez les enquêtes depuis l’examen initial jusqu’à leur documentation et leur résolution
- Recueillez et évaluez les informations afin d’étayer des décisions éclairées
- Consignez clairement les conclusions et expliquez les décisions fondées sur les risques
- Respectez les exigences réglementaires, les politiques de l’entreprise et les normes de qualité
- Gérez plusieurs enquêtes tout en produisant un travail pouvant résister aux contrôles réglementaires et indépendants
Exigences
- Utilisez avec aisance les systèmes et outils d’enquête, et sachez en apprendre plusieurs et les utiliser simultanément
- Communiquez efficacement à l’écrit et à l’oral
- Mettez en œuvre des compétences en résolution de problèmes, en analyse et en organisation
- Faites preuve de discernement et prenez des décisions avec assurance
- Adaptez-vous à l’évolution des priorités et gérez plusieurs tâches
- Pensez de manière stratégique et participez à des projets et à d’autres initiatives
- Adoptez une attitude positive et professionnelle
- Concentrez-vous sur l’identification et la gestion des risques
- Travaillez sous pression et respectez les délais
- Justifiez d’au moins un an d’expérience en enquêtes sur le blanchiment d’argent ou les crimes financiers
- Connaissez les systèmes de surveillance des transactions et de gestion des dossiers
- La certification CAMS ou une démarche en vue de l’obtenir constitue un atout
- Faites preuve de curiosité et d’un esprit d’enquête
- Possédez de solides capacités d’analyse et de réflexion critique
- Travaillez avec précision et souci du détail
- Synthétisez de grands volumes d’informations provenant de plusieurs sources
- Faites preuve d’un bon jugement en matière de risques et signalez les problèmes de manière appropriée
- Rédigez avec clarté et efficacité
- Gérez efficacement votre temps et organisez votre travail
- Comprenez les exigences de conformité réglementaire
- Respectez les politiques, les procédures et les directives
- Adaptez-vous et contribuez à l’amélioration continue
Avantages
- Accès à des avantages abordables, compétitifs et flexibles
- Soutien au bien-être physique, émotionnel et financier
- Possibilités d’apprendre, de se développer et d’avoir un impact
- Une culture en présentiel qui favorise la collaboration, l’engagement et l’évolution professionnelle
- Temps plein, à raison de 40 heures par semaine