Bank of America, bankacılık, finans ve finansal teknoloji alanlarında faaliyet gösteren küresel bir finans kuruluşudur. Hizmetleri arasında bireysel bankacılık, küçük işletmelere destek, varlık yönetimi, yatırım hizmetleri ve bireyler, işletmeler ile kurumlar için sermaye piyasalarına erişim yer alır. Şirket ayrıca sürdürülebilir finans, çeşitlilik girişimleri ve toplumsal kalkınma programları aracılığıyla sorumlu büyümeye odaklanır.
GFC Finansal Suçlar Soruşturma Analisti – Bank of America, Newark
Bank of America’nın Küresel Finansal Suçlarla Mücadele ekibi için şüpheli olabilecek finansal faaliyetleri araştırın. İşlemleri ve riskleri analiz edin, bulguları belgeleyin ve düzenleyici kurumlar ya da kolluk kuvvetleri için Şüpheli İşlem Bildirimleri hazırlayın.
Açıklama
- Şüpheli olabilecek finansal faaliyetleri araştırın ve bulguları gerektiğinde üst kademelere iletin
- Karmaşık müşteri ve işlem verilerini analiz edin
- Riski değerlendirin ve finansal suça işaret edebilecek örüntüleri belirleyin
- Mevcut olgulara ve kanıtlara dayanarak sonraki adımları belirleyin
- İncelemeleri kalite ve verimlilik standartlarına uygun şekilde tamamlayın
- Düzenleyici kurumlar ya da kolluk kuvvetleri için doğru ve zamanında Şüpheli İşlem Bildirimleri hazırlayın
- İnceleme bulgularını üst düzey paydaşlarla paylaşın
- Faaliyetin şüpheli olup olmadığını ve daha ayrıntılı incelenmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için işlemleri değerlendirin
- İncelemeleri ilk değerlendirmeden belgeleme ve sonuçlandırmaya kadar yürütün
- Sağlıklı kararları desteklemek için bilgi toplayın ve değerlendirin
- Bulguları açıkça belgeleyin ve risk temelli kararları açıklayın
- Düzenleyici gerekliliklere, şirket politikalarına ve kalite standartlarına uyun
- Düzenleyici kurumların ve bağımsız denetimlerin incelemesine dayanabilecek çalışmalar ortaya koyarken birden fazla soruşturmayı yönetin
Gereksinimler
- Soruşturma sistemlerini ve araçlarını yetkinlikle kullanın; aynı anda birden fazlasını öğrenip kullanabilin
- Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurun
- Problem çözme, analitik düşünme ve organizasyon becerilerinizi kullanın
- Sağlam muhakeme yürütün ve kararlı biçimde karar alın
- Değişen önceliklere uyum sağlayın ve birden fazla işi yönetin
- Stratejik düşünün; projelerde ve diğer fırsatlarda yer alın
- Olumlu ve profesyonel bir yaklaşım sergileyin
- Riski belirlemeye ve yönetmeye odaklanın
- Baskı altında çalışın ve son teslim tarihlerine uyun
- AML veya finansal suç soruşturmalarında en az bir yıllık deneyime sahip olun
- İşlem izleme ve vaka yönetimi sistemlerine aşina olun
- CAMS sertifikası veya sertifikasyon sürecinde olmak tercih sebebidir
- Meraklı ve araştırmacı bir bakış açısı sergileyin
- Güçlü analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanın
- Doğru çalışın ve ayrıntılara dikkat edin
- Birden fazla kaynaktan gelen büyük miktardaki bilgiyi sentezleyin
- Sağlam risk değerlendirmeleri yapın ve konuları gerektiğinde üst kademelere iletin
- Açık ve etkili yazın
- Zamanınızı etkili yönetin ve işinizi organize edin
- Mevzuata uyum konularını anlayın
- Politikalara, prosedürlere ve yönergelere uyun
- Uyum sağlayın ve sürekli iyileştirmeye katkıda bulunun
Yan Haklar
- Uygun fiyatlı, rekabetçi ve esnek yan haklardan yararlanma olanağı
- Fiziksel, duygusal ve finansal iyilik hâlinizi destekleyen imkânlar
- Öğrenme, gelişme ve etki yaratma fırsatları
- İş birliğini, katılımı ve kariyer gelişimini destekleyen ofis kültürü
- Haftada 40 saatlik tam zamanlı çalışma düzeni