Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Analista de investigaciones GFC – Bank of America, Newark
Investiga actividades financieras potencialmente sospechosas para el equipo de Delitos Financieros Globales de Bank of America. Analiza transacciones y riesgos, documenta hallazgos y prepara informes de actividad sospechosa para autoridades reguladoras o policiales.
Descripción
- Investiga actividades financieras potencialmente sospechosas y, cuando corresponda, comunica los hallazgos a instancias superiores
- Analiza datos complejos de clientes y transacciones
- Evalúa riesgos e identifica patrones que podrían indicar delitos financieros
- Determina los pasos siguientes según los hechos y las pruebas disponibles
- Completa investigaciones conforme a los estándares de calidad y productividad
- Prepara informes de actividad sospechosa precisos y puntuales para autoridades reguladoras o policiales
- Comunica los hallazgos de las investigaciones a las partes interesadas de mayor jerarquía
- Evalúa transacciones para determinar si la actividad es sospechosa y requiere una revisión adicional
- Gestiona las investigaciones desde la revisión inicial hasta su documentación y resolución
- Recopila y evalúa información para respaldar decisiones fundamentadas
- Documenta los hallazgos con claridad y explica las decisiones basadas en el riesgo
- Cumple los requisitos regulatorios, las políticas de la empresa y los estándares de calidad
- Gestiona varias investigaciones y produce trabajo que pueda superar revisiones regulatorias e independientes
Requisitos
- Usa con soltura sistemas y herramientas de investigación, y puede aprender a utilizar varios a la vez
- Se comunica eficazmente por escrito y de forma oral
- Aplica habilidades de resolución de problemas, análisis y organización
- Demuestra buen criterio y toma decisiones con determinación
- Se adapta a prioridades cambiantes y gestiona varias tareas
- Piensa estratégicamente y participa en proyectos y otras oportunidades
- Mantiene una actitud positiva y profesional
- Se centra en identificar y gestionar riesgos
- Trabaja bajo presión y cumple los plazos
- Cuenta con al menos un año de experiencia en investigaciones de prevención del blanqueo de capitales o delitos financieros
- Conoce los sistemas de monitoreo de transacciones y gestión de casos
- Se valoran la certificación CAMS o el progreso para obtenerla
- Aporta curiosidad y mentalidad investigadora
- Aplica sólidas habilidades analíticas y de pensamiento crítico
- Trabaja con precisión y presta atención a los detalles
- Sintetiza grandes volúmenes de información de múltiples fuentes
- Aplica buen criterio de riesgo y comunica los problemas a instancias superiores cuando corresponde
- Redacta con claridad y eficacia
- Gestiona el tiempo y organiza el trabajo de manera eficaz
- Comprende el cumplimiento normativo
- Sigue las políticas, los procedimientos y las directrices
- Se adapta y contribuye a la mejora continua
Beneficios
- Acceso a beneficios asequibles, competitivos y flexibles
- Apoyo para el bienestar físico, emocional y financiero
- Oportunidades para aprender, desarrollarse y generar impacto
- Cultura de trabajo presencial que fomenta la colaboración, la participación y el desarrollo profesional
- Jornada de tiempo completo de 40 horas semanales