Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Аналитик по расследованиям финансовых преступлений — Bank of America, Ньюарк
Расследуйте потенциально подозрительную финансовую активность в команде глобальной борьбы с финансовыми преступлениями Bank of America. Анализируйте операции и риски, документируйте выводы и готовьте сообщения о подозрительной деятельности для регулирующих органов или правоохранительных структур.
Описание
- Расследуйте потенциально подозрительную финансовую активность и при необходимости передавайте результаты на дальнейшее рассмотрение
- Анализируйте сложные данные о клиентах и операциях
- Оценивайте риски и выявляйте закономерности, которые могут указывать на финансовые преступления
- Определяйте дальнейшие действия на основе имеющихся фактов и доказательств
- Завершайте расследования в соответствии с требованиями к качеству и производительности
- Готовьте точные и своевременные сообщения о подозрительной деятельности для регулирующих органов или правоохранительных структур
- Представляйте результаты расследований старшим руководителям и другим ключевым заинтересованным сторонам
- Оценивайте операции, чтобы определить, являются ли они подозрительными и требуют ли дальнейшей проверки
- Ведите расследования от первичного анализа до документирования и завершения
- Собирайте и оценивайте информацию для принятия обоснованных решений
- Ясно документируйте выводы и объясняйте решения с учетом рисков
- Соблюдайте нормативные требования, внутренние правила и стандарты качества
- Ведите несколько расследований одновременно и готовьте материалы, выдерживающие проверку регулирующих органов и независимую проверку
Требования
- Уверенно работайте с системами и инструментами для расследований и будьте готовы осваивать и использовать несколько из них одновременно
- Эффективно общайтесь устно и письменно
- Применяйте навыки решения проблем, аналитического мышления и организации работы
- Принимайте взвешенные решения и проявляйте уверенность при их принятии
- Адаптируйтесь к изменению приоритетов и выполняйте несколько задач одновременно
- Мыслите стратегически и участвуйте в проектах и других возможностях
- Сохраняйте позитивный и профессиональный подход
- Сосредоточьтесь на выявлении рисков и управлении ими
- Работайте в условиях давления и соблюдайте сроки
- Имеете не менее одного года опыта расследований в сфере противодействия отмыванию денег или финансовых преступлений
- Знакомы с системами мониторинга операций и ведения дел
- Сертификат CAMS или работа над его получением будут преимуществом
- Проявляйте любознательность и исследовательский подход
- Обладайте развитыми аналитическими навыками и критическим мышлением
- Работайте точно и внимательно к деталям
- Обобщайте большие объемы информации из разных источников
- Принимайте взвешенные решения с учетом рисков и своевременно передавайте вопросы на дальнейшее рассмотрение
- Пишите ясно и эффективно
- Эффективно управляйте временем и организуйте работу
- Понимайте требования нормативного соответствия
- Соблюдайте правила, процедуры и рекомендации
- Адаптируйтесь к изменениям и вносите вклад в непрерывное совершенствование
Преимущества
- Доступ к доступному по стоимости, конкурентоспособному и гибкому пакету льгот
- Поддержка физического, эмоционального и финансового благополучия
- Возможности учиться, развиваться и вносить значимый вклад
- Работа в офисе в атмосфере, которая способствует сотрудничеству, вовлеченности и карьерному развитию
- Полная занятость — 40 часов в неделю