Bank of America ni taasisi ya kifedha ya kimataifa inayofanya kazi katika sekta za benki, fedha na teknolojia ya kifedha. Huduma zake zinajumuisha benki binafsi, msaada kwa biashara ndogo, usimamizi wa mali, huduma za uwekezaji na upatikanaji wa masoko ya mitaji kwa watu binafsi, biashara na taasisi. Kampuni hii pia inalenga ukuaji unaowajibika kupitia ufadhili endelevu, mipango ya kukuza utofauti na programu za maendeleo ya jamii.
Mchambuzi wa Uchunguzi wa GFC – Bank of America, Newark
Chunguza shughuli za kifedha zinazoweza kuwa za kutiliwa shaka kwa ajili ya timu ya Uhalifu wa Kifedha wa Kimataifa ya Bank of America. Changanua miamala na hatari, andika matokeo, na uandae Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Shaka kwa wadhibiti au vyombo vya kutekeleza sheria.
Maelezo
- Chunguza shughuli za kifedha zinazoweza kuwa za kutiliwa shaka na uwasilishe matokeo kwa ngazi ya juu inapofaa
- Changanua data changamano ya wateja na miamala
- Tathmini hatari na utambue mifumo inayoweza kuashiria uhalifu wa kifedha
- Chagua hatua zinazofuata kulingana na ukweli na ushahidi uliopo
- Kamilisha uchunguzi ili kutimiza viwango vya ubora na uzalishaji
- Andaa Ripoti sahihi na za wakati za Shughuli za Kutiliwa Shaka kwa wadhibiti au vyombo vya kutekeleza sheria
- Shiriki matokeo ya uchunguzi na wadau wakuu
- Tathmini miamala ili kubaini kama shughuli inatia shaka na inahitaji kuchunguzwa zaidi
- Shughulikia uchunguzi kuanzia ukaguzi wa awali hadi uwekaji kumbukumbu na utatuzi
- Kusanya na kutathmini taarifa ili kusaidia maamuzi sahihi
- Andika matokeo kwa uwazi na ueleze maamuzi yanayotegemea hatari
- Fuata mahitaji ya udhibiti, sera za kampuni na viwango vya ubora
- Simamia uchunguzi kadhaa huku ukizalisha kazi inayoweza kukaguliwa na wadhibiti na wakaguzi huru
Mahitaji
- Tumia mifumo na zana za uchunguzi kwa ustadi, ukiwa na uwezo wa kujifunza na kutumia kadhaa kwa wakati mmoja
- Wasiliana kwa ufanisi kwa maandishi na kwa maneno
- Tumia ujuzi wa kutatua matatizo, kuchanganua na kupanga kazi
- Tumia uamuzi mzuri na ufanye maamuzi kwa uthabiti
- Badilika kulingana na mabadiliko ya vipaumbele na simamia kazi kadhaa
- Fikiri kimkakati na ushiriki katika miradi na fursa nyingine
- Dumisha mtazamo chanya na wa kitaalamu
- Lenga kutambua na kusimamia hatari
- Fanya kazi chini ya shinikizo na timiza makataa
- Kuwa na angalau mwaka mmoja wa uzoefu wa uchunguzi wa AML au uhalifu wa kifedha
- Fahamu mifumo ya ufuatiliaji wa miamala na usimamizi wa kesi
- Cheti cha CAMS au kuwa katika mchakato wa kukipata ni faida
- Kuwa mdadisi na mwenye mtazamo wa kiuchunguzi
- Kuwa na ujuzi imara wa uchanganuzi na fikra tunduizi
- Fanya kazi kwa usahihi na kuzingatia maelezo
- Unganisha taarifa nyingi kutoka vyanzo mbalimbali
- Tumia uamuzi mzuri kuhusu hatari na wasilisha masuala kwa ngazi ya juu ipasavyo
- Andika kwa uwazi na ufanisi
- Simamia muda na panga kazi kwa ufanisi
- Elewa uzingatiaji wa kanuni
- Fuata sera, taratibu na miongozo
- Badilika na kuchangia katika uboreshaji endelevu
Manufaa
- Pata manufaa nafuu, shindani na yanayoweza kubadilika
- Usaidizi kwa ustawi wa kimwili, kihisia na kifedha
- Fursa za kujifunza, kukua na kutoa mchango
- Utamaduni wa kufanya kazi ofisini unaounga mkono ushirikiano, ushiriki na maendeleo ya taaluma
- Ratiba ya muda wote ya saa 40 kwa wiki