Η Bank of America είναι ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσωπική τραπεζική, υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας, επενδυτικές υπηρεσίες και πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία εστιάζει επίσης στην υπεύθυνη ανάπτυξη μέσω βιώσιμης χρηματοδότησης, πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα και προγραμμάτων ανάπτυξης των κοινοτήτων.
Αναλυτής/τρια ερευνών παγκόσμιου χρηματοοικονομικού εγκλήματος – Bank of America, Νιούαρκ
Διερευνήστε δυνητικά ύποπτη χρηματοοικονομική δραστηριότητα για την ομάδα Παγκόσμιων Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων της Bank of America. Αναλύστε συναλλαγές και κινδύνους, τεκμηριώστε ευρήματα και συντάξτε αναφορές ύποπτης δραστηριότητας για ρυθμιστικές αρχές ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Περιγραφή
- Διερευνήστε δυνητικά ύποπτη χρηματοοικονομική δραστηριότητα και κλιμακώστε τα ευρήματα όπου χρειάζεται
- Αναλύστε σύνθετα δεδομένα πελατών και συναλλαγών
- Αξιολογήστε κινδύνους και εντοπίστε μοτίβα που μπορεί να υποδηλώνουν χρηματοοικονομικό έγκλημα
- Επιλέξτε τα επόμενα βήματα βάσει των διαθέσιμων γεγονότων και στοιχείων
- Ολοκληρώστε έρευνες σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και παραγωγικότητας
- Συντάξτε ακριβείς και έγκαιρες αναφορές ύποπτης δραστηριότητας για ρυθμιστικές αρχές ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου
- Μοιραστείτε τα ευρήματα των ερευνών με ανώτερα στελέχη
- Αξιολογήστε συναλλαγές για να προσδιορίσετε αν η δραστηριότητα είναι ύποπτη και χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο
- Διαχειριστείτε έρευνες από την αρχική εξέταση έως την τεκμηρίωση και την επίλυση
- Συγκεντρώστε και αξιολογήστε πληροφορίες για τη στήριξη ορθών αποφάσεων
- Τεκμηριώστε με σαφήνεια τα ευρήματα και εξηγήστε αποφάσεις βάσει κινδύνου
- Τηρείτε τις κανονιστικές απαιτήσεις, τις εταιρικές πολιτικές και τα πρότυπα ποιότητας
- Διαχειριστείτε πολλές έρευνες, παράγοντας εργασία που αντέχει σε κανονιστικό και ανεξάρτητο έλεγχο
Απαιτήσεις
- Να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά συστήματα και εργαλεία ερευνών και να μπορείτε να μάθετε και να χειρίζεστε πολλά παράλληλα
- Να επικοινωνείτε αποτελεσματικά γραπτώς και προφορικώς
- Να εφαρμόζετε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης και οργάνωσης
- Να ασκείτε ορθή κρίση και να λαμβάνετε αποφάσεις με αποφασιστικότητα
- Να προσαρμόζεστε σε αλλαγές προτεραιοτήτων και να διαχειρίζεστε πολλές εργασίες
- Να σκέφτεστε στρατηγικά και να συμμετέχετε σε έργα και άλλες ευκαιρίες
- Να διατηρείτε θετική και επαγγελματική στάση
- Να εστιάζετε στον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων
- Να εργάζεστε υπό πίεση και να τηρείτε προθεσμίες
- Να διαθέτετε τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε έρευνες AML ή χρηματοοικονομικού εγκλήματος
- Να είστε εξοικειωμένοι με συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών και διαχείρισης υποθέσεων
- Η πιστοποίηση CAMS ή η πρόοδος προς την απόκτησή της αποτελεί πρόσθετο προσόν
- Να διαθέτετε περιέργεια και ερευνητική νοοτροπία
- Να χρησιμοποιείτε ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες κριτικής σκέψης
- Να εργάζεστε με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
- Να συνθέτετε μεγάλο όγκο πληροφοριών από πολλαπλές πηγές
- Να εφαρμόζετε ορθή κρίση κινδύνου και να κλιμακώνετε ζητήματα όπου χρειάζεται
- Να γράφετε με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα
- Να διαχειρίζεστε τον χρόνο και να οργανώνετε αποτελεσματικά την εργασία σας
- Να κατανοείτε την κανονιστική συμμόρφωση
- Να ακολουθείτε πολιτικές, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές
- Να προσαρμόζεστε και να συμβάλλετε στη συνεχή βελτίωση
Παροχές
- Πρόσβαση σε προσιτές, ανταγωνιστικές και ευέλικτες παροχές
- Υποστήριξη της σωματικής, συναισθηματικής και οικονομικής ευεξίας
- Ευκαιρίες για μάθηση, εξέλιξη και ουσιαστική συμβολή
- Κουλτούρα εργασίας με παρουσία στο γραφείο που στηρίζει τη συνεργασία, τη συμμετοχή και την επαγγελματική εξέλιξη
- Πλήρης απασχόληση 40 ωρών την εβδομάδα