Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
GFC-efterforskningsanalytiker – Bank of America, Newark
Undersøg potentielt mistænkelig finansiel aktivitet for Bank of Americas team for global økonomisk kriminalitet. Analysér transaktioner og risici, dokumentér resultater, og udarbejd rapporter om mistænkelig aktivitet til myndigheder eller retshåndhævende instanser.
Beskrivelse
- Undersøg potentielt mistænkelig finansiel aktivitet, og eskalér resultaterne efter behov
- Analysér komplekse kunde- og transaktionsdata
- Vurdér risici, og identificér mønstre, der kan tyde på økonomisk kriminalitet
- Vælg de næste skridt ud fra de tilgængelige fakta og beviser
- Afslut undersøgelser, så de lever op til kvalitets- og produktivitetskrav
- Udarbejd præcise rapporter om mistænkelig aktivitet rettidigt til myndigheder eller retshåndhævende instanser
- Del undersøgelsesresultater med ledende interessenter
- Vurdér transaktioner for at afgøre, om aktiviteten er mistænkelig og kræver yderligere gennemgang
- Håndtér undersøgelser fra den indledende gennemgang til dokumentation og afslutning
- Indsaml og vurder oplysninger som grundlag for velbegrundede beslutninger
- Dokumentér resultater tydeligt, og forklar risikobaserede beslutninger
- Følg lovkrav, virksomhedens politikker og kvalitetsstandarder
- Håndtér flere undersøgelser, og lever arbejde, der kan holde til myndigheders og uafhængig gennemgang
Krav
- Brug efterforskningssystemer og værktøjer sikkert, og vær i stand til at lære og navigere i flere på én gang
- Kommunikér effektivt både skriftligt og mundtligt
- Brug problemløsning samt analytiske og organisatoriske evner
- Udvis godt dømmekraft, og træf beslutninger med sikkerhed
- Tilpas dig ændrede prioriteter, og håndtér flere opgaver
- Tænk strategisk, og deltag i projekter og andre muligheder
- Bevar en positiv og professionel tilgang
- Fokusér på at identificere og håndtere risici
- Arbejd under pres, og overhold deadlines
- Hav mindst ét års erfaring med AML-undersøgelser eller undersøgelser af økonomisk kriminalitet
- Kend til systemer til transaktionsovervågning og sagsstyring
- CAMS-certificering eller igangværende certificering er en fordel
- Vær nysgerrig og have en undersøgende tilgang
- Brug stærke analytiske evner og kritisk tænkning
- Arbejd præcist og vær opmærksom på detaljer
- Sammenfat store mængder information fra flere kilder
- Udvis sund risikovurdering, og eskalér problemer på passende vis
- Skriv klart og effektivt
- Administrér tiden, og organisér arbejdet effektivt
- Forstå regulatorisk compliance
- Følg politikker, procedurer og retningslinjer
- Tilpas dig, og bidrag til løbende forbedringer
Fordele
- Adgang til økonomisk overkommelige, konkurrencedygtige og fleksible personalegoder
- Støtte til fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk velbefindende
- Mulighed for at lære, udvikle sig og gøre en forskel
- En kontorkultur, der understøtter samarbejde, engagement og karriereudvikling
- Fuldtidsstilling på 40 timer om ugen