Bank of America هي مؤسسة مالية عالمية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية. تشمل خدماتها الخدمات المصرفية الشخصية، ودعم الشركات الصغيرة، وإدارة الثروات، والخدمات الاستثمارية، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال للأفراد والشركات والمؤسسات. كما تركز الشركة على النمو المسؤول من خلال التمويل المستدام، ومبادرات التنوع، وبرامج تنمية المجتمعات.
محلل تحقيقات الجرائم المالية العالمية – بنك أوف أمريكا، نيوارك
تحقّق في الأنشطة المالية التي يُحتمل أن تكون مشبوهة ضمن فريق الجرائم المالية العالمية في بنك أوف أمريكا. حلّل المعاملات والمخاطر، ووثّق النتائج، وأعدّ تقارير الأنشطة المشبوهة للجهات التنظيمية أو جهات إنفاذ القانون.
الوصف
- تحقيق في الأنشطة المالية التي يُحتمل أن تكون مشبوهة وتصعيد النتائج عند الاقتضاء
- تحليل بيانات العملاء والمعاملات المعقدة
- تقييم المخاطر وتحديد الأنماط التي قد تشير إلى جرائم مالية
- اختيار الخطوات التالية استنادًا إلى الوقائع والأدلة المتاحة
- إنجاز التحقيقات بما يفي بمعايير الجودة والإنتاجية
- إعداد تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب عن الأنشطة المشبوهة للجهات التنظيمية أو جهات إنفاذ القانون
- مشاركة نتائج التحقيقات مع كبار أصحاب المصلحة
- تقييم المعاملات لتحديد ما إذا كان النشاط مشبوهًا ويحتاج إلى مراجعة إضافية
- إدارة التحقيقات من المراجعة الأولية حتى التوثيق والحسم
- جمع المعلومات وتقييمها لدعم اتخاذ قرارات سليمة
- توثيق النتائج بوضوح وشرح القرارات القائمة على المخاطر
- اتباع المتطلبات التنظيمية وسياسات الشركة ومعايير الجودة
- إدارة عدة تحقيقات مع إعداد أعمال تصمد أمام المراجعة التنظيمية والمستقلة
المتطلبات
- إتقان استخدام أنظمة وأدوات التحقيق، مع القدرة على تعلم عدة أنظمة والتنقل بينها
- التواصل بفاعلية كتابةً وتحدثًا
- تطبيق مهارات حل المشكلات والتحليل والتنظيم
- التحلي بحسن التقدير واتخاذ القرارات بحزم
- التكيف مع تغير الأولويات وإدارة عدة مهام
- التفكير الاستراتيجي والمشاركة في المشاريع والفرص الأخرى
- الحفاظ على نهج إيجابي ومهني
- التركيز على تحديد المخاطر وإدارتها
- العمل تحت الضغط والالتزام بالمواعيد النهائية
- امتلاك خبرة لا تقل عن سنة في مكافحة غسل الأموال أو التحقيق في الجرائم المالية
- الإلمام بأنظمة مراقبة المعاملات وإدارة الحالات
- تُعد شهادة CAMS أو التقدم نحو الحصول عليها ميزة إضافية
- التحلي بالفضول والعقلية التحقيقية
- استخدام مهارات قوية في التحليل والتفكير النقدي
- الدقة والاهتمام بالتفاصيل
- تركيب كميات كبيرة من المعلومات من مصادر متعددة
- تطبيق تقدير سليم للمخاطر وتصعيد المسائل على النحو المناسب
- الكتابة بوضوح وفاعلية
- إدارة الوقت وتنظيم العمل بفاعلية
- فهم الامتثال التنظيمي
- اتباع السياسات والإجراءات والإرشادات
- التكيف والمساهمة في التحسين المستمر
المزايا
- إمكانية الاستفادة من مزايا مرنة وتنافسية وبأسعار معقولة
- دعم الصحة البدنية والعاطفية والرفاه المالي
- فرص للتعلم والتطور وإحداث أثر
- ثقافة عمل من المكتب تدعم التعاون والمشاركة والتطور المهني
- دوام كامل بمعدل 40 ساعة أسبوعيًا