Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Analytik vyšetrovania GFC – Bank of America, Newark
Vyšetrujte potenciálne podozrivé finančné aktivity pre tím Global Financial Crimes spoločnosti Bank of America. Analyzujte transakcie a riziká, dokumentujte zistenia a pripravujte hlásenia o podozrivých aktivitách pre regulačné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.
Popis
- Vyšetrujte potenciálne podozrivé finančné aktivity a podľa potreby eskalujte zistenia
- Analyzujte zložité údaje o klientoch a transakciách
- Posudzujte riziká a identifikujte vzorce, ktoré môžu poukazovať na finančnú kriminalitu
- Na základe dostupných faktov a dôkazov vyberajte ďalší postup
- Dokončujte vyšetrovania v súlade s požiadavkami na kvalitu a produktivitu
- Pripravujte presné a včasné hlásenia o podozrivých aktivitách pre regulačné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní
- Zdieľajte zistenia z vyšetrovania s vedúcimi pracovníkmi
- Posudzujte transakcie a určujte, či sú podozrivé a vyžadujú ďalšie preverenie
- Riešte vyšetrovania od úvodného posúdenia cez dokumentáciu až po uzavretie
- Zhromažďujte a posudzujte informácie na podporu správnych rozhodnutí
- Jasne dokumentujte zistenia a vysvetľujte rozhodnutia založené na riziku
- Dodržiavajte regulačné požiadavky, firemné zásady a štandardy kvality
- Riešte viacero vyšetrovaní súčasne a vytvárajte výstupy, ktoré obstojí pri regulačnej aj nezávislej kontrole
Požiadavky
- Ovládajte vyšetrovacie systémy a nástroje a dokážte sa rýchlo naučiť pracovať s viacerými z nich súčasne
- Efektívne komunikujte ústne aj písomne
- Uplatňujte schopnosti riešiť problémy, analyzovať a organizovať prácu
- Uplatňujte správny úsudok a rozhodujte sa rozhodne
- Prispôsobujte sa meniacim prioritám a zvládajte viacero úloh
- Uvažujte strategicky a zapájajte sa do projektov a ďalších príležitostí
- Zachovávajte pozitívny a profesionálny prístup
- Zameriavajte sa na identifikáciu a riadenie rizík
- Pracujte pod tlakom a dodržiavajte termíny
- Majte aspoň ročnú prax vo vyšetrovaní prania špinavých peňazí alebo finančnej kriminality
- Poznajte systémy monitorovania transakcií a správy prípadov
- Certifikácia CAMS alebo postup k jej získaniu je výhodou
- Buďte zvedaví a pristupujte k práci vyšetrovateľsky
- Uplatňujte silné analytické schopnosti a kritické myslenie
- Pracujte presne a dbajte na detaily
- Syntetizujte veľké objemy informácií z viacerých zdrojov
- Uplatňujte správny úsudok pri posudzovaní rizík a primerane eskalujte problémy
- Píšte jasne a efektívne
- Efektívne si organizujte prácu a čas
- Rozumejte regulačným požiadavkám na súlad
- Dodržiavajte zásady, postupy a usmernenia
- Prispôsobujte sa zmenám a prispievajte k neustálemu zlepšovaniu
Benefity
- Prístup k cenovo dostupným, konkurencieschopným a flexibilným benefitom
- Podpora fyzickej, emocionálnej a finančnej pohody
- Príležitosti učiť sa, rozvíjať a dosahovať výsledky
- Kancelárska kultúra podporujúca spoluprácu, angažovanosť a kariérny rozvoj
- Plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne