Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
GFC-utredningsanalytiker – Bank of America, Newark
Utred potentiellt misstänkt finansiell aktivitet för Bank of Americas team för globala finansiella brott. Analysera transaktioner och risker, dokumentera resultat och sammanställ rapporter om misstänkt aktivitet för tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter.
Beskrivning
- Utred potentiellt misstänkt finansiell aktivitet och eskalera resultaten när det är lämpligt
- Analysera komplexa kund- och transaktionsdata
- Bedöm risker och identifiera mönster som kan tyda på finansiell brottslighet
- Välj nästa steg utifrån tillgängliga fakta och bevis
- Slutför utredningar enligt kvalitets- och produktivitetskrav
- Sammanställ korrekta rapporter om misstänkt aktivitet i rätt tid för tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter
- Dela utredningsresultat med ledande intressenter
- Bedöm transaktioner för att avgöra om aktiviteten är misstänkt och behöver granskas vidare
- Hantera utredningar från den inledande granskningen till dokumentation och avslut
- Samla in och bedöm information som underlag för välgrundade beslut
- Dokumentera resultat tydligt och förklara riskbaserade beslut
- Följ regulatoriska krav, företagets policyer och kvalitetsstandarder
- Hantera flera utredningar samtidigt och ta fram arbete som klarar tillsynsmyndigheters och oberoende granskning
Krav
- Använd utredningssystem och verktyg med god vana och lär dig att arbeta i flera samtidigt
- Kommunicera effektivt i tal och skrift
- Tillämpa problemlösningsförmåga samt analytisk och organisatorisk förmåga
- Använd gott omdöme och fatta beslut med tydlighet
- Anpassa dig till ändrade prioriteringar och hantera flera uppgifter
- Tänk strategiskt och delta i projekt och andra möjligheter
- Ha en positiv och professionell inställning
- Fokusera på att identifiera och hantera risker
- Arbeta under press och håll deadlines
- Ha minst ett års erfarenhet av AML-utredningar eller utredningar av finansiell brottslighet
- Känna till system för transaktionsövervakning och ärendehantering
- CAMS-certifiering eller pågående certifiering är meriterande
- Ha en nyfiken och undersökande inställning
- Ha god analytisk förmåga och förmåga till kritiskt tänkande
- Arbeta noggrant och vara uppmärksam på detaljer
- Sammanställa stora mängder information från flera källor
- Göra välgrundade riskbedömningar och eskalera frågor på lämpligt sätt
- Skriva tydligt och effektivt
- Hantera tiden och organisera arbetet effektivt
- Förstå regelefterlevnad
- Följa policyer, rutiner och riktlinjer
- Anpassa dig och bidra till ständiga förbättringar
Förmåner
- Tillgång till förmånliga, konkurrenskraftiga och flexibla förmåner
- Stöd för fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt välbefinnande
- Möjligheter att lära, utvecklas och göra skillnad
- En kontorsbaserad kultur som främjar samarbete, engagemang och karriärutveckling
- Heltidstjänst på 40 timmar i veckan