Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Анализатор разследвания GFC – Bank of America, Newark
Разследвайте потенциално подозрителни финансови дейности за екипа Global Financial Crimes на Bank of America. Анализирайте транзакции и риск, документирайте констатациите и подготвяйте доклади за подозрителни дейности за регулаторни органи или правоприлагащи органи.
Описание
- Разследвайте потенциално подозрителни финансови дейности и при необходимост ескалирайте констатациите
- Анализирайте сложни данни за клиенти и транзакции
- Оценявайте риска и откривайте модели, които може да показват финансова престъпност
- Избирайте следващите стъпки въз основа на наличните факти и доказателства
- Приключвайте разследванията в съответствие със стандартите за качество и производителност
- Изготвяйте точни и навременни доклади за подозрителни дейности за регулаторни органи или правоприлагащи органи
- Споделяйте констатациите от разследванията с висшето ръководство
- Оценявайте транзакции, за да определите дали са подозрителни и изискват допълнителна проверка
- Водете разследванията от първоначалния преглед през документирането до разрешаването им
- Събирайте и оценявайте информация в подкрепа на обосновани решения
- Документирайте ясно констатациите и обяснявайте решенията, основани на риска
- Спазвайте регулаторните изисквания, фирмените политики и стандартите за качество
- Управлявайте няколко разследвания и изготвяйте работа, която издържа на регулаторен и независим преглед
Изисквания
- Работете умело със системи и инструменти за разследване и умейте да усвоявате и навигирате няколко едновременно
- Общувайте ефективно устно и писмено
- Прилагайте умения за решаване на проблеми, анализ и организация
- Проявявайте добра преценка и вземайте решителни решения
- Адаптирайте се към променящи се приоритети и управлявайте няколко задачи
- Мислете стратегически и участвайте в проекти и други възможности
- Поддържайте положителен и професионален подход
- Съсредоточете се върху откриването и управлението на риска
- Работете под напрежение и спазвайте срокове
- Имайте поне една година опит в разследвания на изпирането на пари или финансови престъпления
- Познавайте системи за наблюдение на транзакции и управление на случаи
- Сертификатът CAMS или напредък към придобиването му е предимство
- Бъдете любознателни и имайте разследваща нагласа
- Използвайте силни аналитични умения и критично мислене
- Работете точно и обръщайте внимание на детайлите
- Обобщавайте големи обеми информация от множество източници
- Преценявайте добре риска и ескалирайте проблемите по подходящ начин
- Пишете ясно и ефективно
- Управлявайте времето и организирайте работата си ефективно
- Разбирайте регулаторното съответствие
- Следвайте политики, процедури и насоки
- Адаптирайте се и допринасяйте за непрекъснатото усъвършенстване
Придобивки
- Достъп до достъпни, конкурентни и гъвкави придобивки
- Подкрепа за физическото, емоционалното и финансовото благополучие
- Възможности за учене, развитие и постигане на значим резултат
- Офис култура, която подкрепя сътрудничеството, ангажираността и кариерното развитие
- Пълно работно време от 40 часа седмично