Bank of America
Bank of America
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزه‌های بانکداری، امور مالی و فین‌تک فعالیت می‌کند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایه‌گذاری و دسترسی افراد، کسب‌وکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرح‌های تنوع و برنامه‌های توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.

تحلیلگر تحقیقات جرایم مالی جهانی – بانک آو آمریکا، نیوآرک

برای تیم جرایم مالی جهانی بانک آو آمریکا، فعالیت‌های مالیِ احتمالاً مشکوک را بررسی کنید. تراکنش‌ها و ریسک را تحلیل کنید، یافته‌ها را مستند سازید و گزارش‌های فعالیت مشکوک را برای نهادهای ناظر یا مجریان قانون آماده کنید.

توضیحات

  • فعالیت‌های مالیِ احتمالاً مشکوک را بررسی کنید و در صورت لزوم یافته‌ها را ارجاع دهید
  • داده‌های پیچیده مشتریان و تراکنش‌ها را تحلیل کنید
  • ریسک را بسنجید و الگوهایی را شناسایی کنید که ممکن است نشان‌دهنده جرم مالی باشند
  • بر اساس واقعیت‌ها و شواهد موجود، اقدامات بعدی را انتخاب کنید
  • بررسی‌ها را برای دستیابی به معیارهای کیفیت و بهره‌وری تکمیل کنید
  • گزارش‌های دقیق و به‌موقع فعالیت مشکوک را برای نهادهای ناظر یا مجریان قانون آماده کنید
  • یافته‌های بررسی را با ذی‌نفعان ارشد در میان بگذارید
  • تراکنش‌ها را ارزیابی کنید تا مشخص شود فعالیت مشکوک است و به بررسی بیشتر نیاز دارد یا نه
  • بررسی‌ها را از ارزیابی اولیه تا مستندسازی و رسیدگی نهایی مدیریت کنید
  • برای پشتیبانی از تصمیم‌های سنجیده، اطلاعات را گردآوری و ارزیابی کنید
  • یافته‌ها را روشن مستند کنید و تصمیم‌های مبتنی بر ریسک را توضیح دهید
  • الزامات قانونی، سیاست‌های شرکت و معیارهای کیفیت را رعایت کنید
  • چندین بررسی را مدیریت کنید و کاری ارائه دهید که در ارزیابی نهادهای ناظر و بررسی مستقل قابل اتکا باشد

شرایط لازم

  • سامانه‌ها و ابزارهای تحقیقاتی را ماهرانه به کار ببرید و توانایی یادگیری و استفاده هم‌زمان از چند سامانه را داشته باشید
  • به‌صورت نوشتاری و شفاهی مؤثر ارتباط برقرار کنید
  • مهارت‌های حل مسئله، تحلیل و سازمان‌دهی را به کار بگیرید
  • قضاوت سنجیده داشته باشید و قاطعانه تصمیم بگیرید
  • با اولویت‌های در حال تغییر سازگار شوید و چند کار را مدیریت کنید
  • راهبردی بیندیشید و در پروژه‌ها و فرصت‌های دیگر مشارکت کنید
  • رویکردی مثبت و حرفه‌ای داشته باشید
  • بر شناسایی و مدیریت ریسک تمرکز کنید
  • زیر فشار کار کنید و ضرب‌الاجل‌ها را رعایت کنید
  • حداقل یک سال تجربه در مبارزه با پول‌شویی یا بررسی جرایم مالی داشته باشید
  • با سامانه‌های پایش تراکنش و مدیریت پرونده آشنا باشید
  • داشتن گواهی CAMS یا اقدام برای دریافت آن مزیت محسوب می‌شود
  • کنجکاو باشید و ذهنیتی پژوهشگر داشته باشید
  • از مهارت‌های قوی تحلیل و تفکر انتقادی استفاده کنید
  • دقیق کار کنید و به جزئیات توجه داشته باشید
  • حجم زیادی از اطلاعات را از منابع متعدد ترکیب و جمع‌بندی کنید
  • قضاوت سنجیده درباره ریسک داشته باشید و مسائل را به‌درستی ارجاع دهید
  • روشن و مؤثر بنویسید
  • زمان را به‌خوبی مدیریت کنید و کارها را سازمان دهید
  • الزامات انطباق با مقررات را درک کنید
  • از سیاست‌ها، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها پیروی کنید
  • با تغییرات سازگار شوید و در بهبود مستمر مشارکت کنید

مزایا

  • دسترسی به مزایای مقرون‌به‌صرفه، رقابتی و انعطاف‌پذیر
  • حمایت از سلامت جسمی، عاطفی و مالی
  • فرصت‌هایی برای یادگیری، رشد و اثرگذاری
  • فرهنگ کاری حضوری که از همکاری، مشارکت و پیشرفت شغلی پشتیبانی می‌کند
  • برنامه کاری تمام‌وقت، ۴۰ ساعت در هفته