
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و فینتک فعالیت میکند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسبوکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایهگذاری و دسترسی افراد، کسبوکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرحهای تنوع و برنامههای توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.
تحلیلگر تحقیقات جرایم مالی جهانی – بانک آو آمریکا، نیوآرک
برای تیم جرایم مالی جهانی بانک آو آمریکا، فعالیتهای مالیِ احتمالاً مشکوک را بررسی کنید. تراکنشها و ریسک را تحلیل کنید، یافتهها را مستند سازید و گزارشهای فعالیت مشکوک را برای نهادهای ناظر یا مجریان قانون آماده کنید.
توضیحات
- فعالیتهای مالیِ احتمالاً مشکوک را بررسی کنید و در صورت لزوم یافتهها را ارجاع دهید
- دادههای پیچیده مشتریان و تراکنشها را تحلیل کنید
- ریسک را بسنجید و الگوهایی را شناسایی کنید که ممکن است نشاندهنده جرم مالی باشند
- بر اساس واقعیتها و شواهد موجود، اقدامات بعدی را انتخاب کنید
- بررسیها را برای دستیابی به معیارهای کیفیت و بهرهوری تکمیل کنید
- گزارشهای دقیق و بهموقع فعالیت مشکوک را برای نهادهای ناظر یا مجریان قانون آماده کنید
- یافتههای بررسی را با ذینفعان ارشد در میان بگذارید
- تراکنشها را ارزیابی کنید تا مشخص شود فعالیت مشکوک است و به بررسی بیشتر نیاز دارد یا نه
- بررسیها را از ارزیابی اولیه تا مستندسازی و رسیدگی نهایی مدیریت کنید
- برای پشتیبانی از تصمیمهای سنجیده، اطلاعات را گردآوری و ارزیابی کنید
- یافتهها را روشن مستند کنید و تصمیمهای مبتنی بر ریسک را توضیح دهید
- الزامات قانونی، سیاستهای شرکت و معیارهای کیفیت را رعایت کنید
- چندین بررسی را مدیریت کنید و کاری ارائه دهید که در ارزیابی نهادهای ناظر و بررسی مستقل قابل اتکا باشد
شرایط لازم
- سامانهها و ابزارهای تحقیقاتی را ماهرانه به کار ببرید و توانایی یادگیری و استفاده همزمان از چند سامانه را داشته باشید
- بهصورت نوشتاری و شفاهی مؤثر ارتباط برقرار کنید
- مهارتهای حل مسئله، تحلیل و سازماندهی را به کار بگیرید
- قضاوت سنجیده داشته باشید و قاطعانه تصمیم بگیرید
- با اولویتهای در حال تغییر سازگار شوید و چند کار را مدیریت کنید
- راهبردی بیندیشید و در پروژهها و فرصتهای دیگر مشارکت کنید
- رویکردی مثبت و حرفهای داشته باشید
- بر شناسایی و مدیریت ریسک تمرکز کنید
- زیر فشار کار کنید و ضربالاجلها را رعایت کنید
- حداقل یک سال تجربه در مبارزه با پولشویی یا بررسی جرایم مالی داشته باشید
- با سامانههای پایش تراکنش و مدیریت پرونده آشنا باشید
- داشتن گواهی CAMS یا اقدام برای دریافت آن مزیت محسوب میشود
- کنجکاو باشید و ذهنیتی پژوهشگر داشته باشید
- از مهارتهای قوی تحلیل و تفکر انتقادی استفاده کنید
- دقیق کار کنید و به جزئیات توجه داشته باشید
- حجم زیادی از اطلاعات را از منابع متعدد ترکیب و جمعبندی کنید
- قضاوت سنجیده درباره ریسک داشته باشید و مسائل را بهدرستی ارجاع دهید
- روشن و مؤثر بنویسید
- زمان را بهخوبی مدیریت کنید و کارها را سازمان دهید
- الزامات انطباق با مقررات را درک کنید
- از سیاستها، رویهها و دستورالعملها پیروی کنید
- با تغییرات سازگار شوید و در بهبود مستمر مشارکت کنید
مزایا
- دسترسی به مزایای مقرونبهصرفه، رقابتی و انعطافپذیر
- حمایت از سلامت جسمی، عاطفی و مالی
- فرصتهایی برای یادگیری، رشد و اثرگذاری
- فرهنگ کاری حضوری که از همکاری، مشارکت و پیشرفت شغلی پشتیبانی میکند
- برنامه کاری تماموقت، ۴۰ ساعت در هفته