Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Аналітик із розслідувань фінансових злочинів — Bank of America, Ньюарк
Розслідуйте потенційно підозрілу фінансову активність у команді глобальної протидії фінансовим злочинам Bank of America. Аналізуйте операції та ризики, документуйте висновки й готуйте повідомлення про підозрілу діяльність для регуляторів або правоохоронних органів.
Опис
- Розслідуйте потенційно підозрілу фінансову активність і за потреби передавайте результати на подальший розгляд
- Аналізуйте складні дані про клієнтів і транзакції
- Оцінюйте ризики та виявляйте закономірності, що можуть свідчити про фінансові злочини
- Визначайте подальші кроки на підставі наявних фактів і доказів
- Завершуйте розслідування відповідно до стандартів якості та продуктивності
- Готуйте точні й своєчасні повідомлення про підозрілу діяльність для регуляторів або правоохоронних органів
- Діліться результатами розслідувань із керівниками та іншими ключовими зацікавленими сторонами
- Оцінюйте транзакції, щоб визначити, чи є діяльність підозрілою та чи потребує подальшої перевірки
- Ведіть розслідування від первинного аналізу до документування та завершення
- Збирайте й оцінюйте інформацію для обґрунтованих рішень
- Чітко документуйте висновки та пояснюйте рішення з урахуванням ризиків
- Дотримуйтеся нормативних вимог, політик компанії та стандартів якості
- Ведіть кілька розслідувань одночасно й готуйте матеріали, здатні витримати перевірку регуляторів і незалежний аудит
Вимоги
- Упевнено користуйтеся системами й інструментами для розслідувань і будьте готові швидко опановувати та використовувати кілька з них одночасно
- Ефективно спілкуйтеся усно й письмово
- Застосовуйте навички розв’язання проблем, аналітичного мислення та організації роботи
- Виявляйте виваженість суджень і рішучість у прийнятті рішень
- Адаптуйтеся до зміни пріоритетів і працюйте над кількома завданнями
- Мисліть стратегічно та долучайтеся до проєктів і інших можливостей
- Дотримуйтеся позитивного й професійного підходу
- Зосереджуйтеся на виявленні ризиків і управлінні ними
- Працюйте під тиском і дотримуйтеся строків
- Майте щонайменше рік досвіду розслідувань у сфері протидії відмиванню коштів або фінансових злочинів
- Майте досвід роботи із системами моніторингу транзакцій і ведення справ
- Сертифікація CAMS або підготовка до її отримання буде перевагою
- Будьте допитливими та мисліть як дослідник
- Володійте сильними аналітичними навичками та критичним мисленням
- Працюйте точно й уважно до деталей
- Узагальнюйте великі обсяги інформації з різних джерел
- Приймайте виважені рішення з урахуванням ризиків і належно передавайте питання на подальший розгляд
- Пишіть чітко й ефективно
- Ефективно керуйте часом та організовуйте роботу
- Розумійте вимоги нормативної відповідності
- Дотримуйтеся політик, процедур і рекомендацій
- Адаптуйтеся та долучайтеся до безперервного вдосконалення
Переваги
- Доступ до доступного за вартістю, конкурентного та гнучкого пакета пільг
- Підтримка фізичного, емоційного та фінансового добробуту
- Можливості навчатися, розвиватися та впливати на результат
- Робота в офісі в середовищі, що підтримує співпрацю, залученість і кар’єрний розвиток
- Повна зайнятість — 40 годин на тиждень