Bank of America ialah institusi kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan teknologi kewangan. Perkhidmatannya merangkumi perbankan peribadi, sokongan untuk perniagaan kecil, pengurusan kekayaan, perkhidmatan pelaburan serta akses kepada pasaran modal untuk individu, perniagaan dan institusi. Syarikat ini turut memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang bertanggungjawab melalui pembiayaan mampan, inisiatif kepelbagaian dan program pembangunan komuniti.
Penganalisis Siasatan GFC – Bank of America, Newark
Siasat aktiviti kewangan yang berpotensi mencurigakan untuk pasukan Jenayah Kewangan Global Bank of America. Analisis transaksi dan risiko, dokumentasikan penemuan, serta sediakan Laporan Aktiviti Mencurigakan untuk pengawal selia atau penguat kuasa undang-undang.
Penerangan
- Siasat aktiviti kewangan yang berpotensi mencurigakan dan eskalasi penemuan sewajarnya
- Analisis data pelanggan dan transaksi yang kompleks
- Nilai risiko dan kenal pasti corak yang mungkin menandakan jenayah kewangan
- Tentukan langkah seterusnya berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia
- Selesaikan siasatan mengikut piawaian kualiti dan produktiviti
- Sediakan Laporan Aktiviti Mencurigakan yang tepat dan tepat pada masanya untuk pengawal selia atau penguat kuasa undang-undang
- Kongsi penemuan siasatan dengan pihak berkepentingan kanan
- Nilai transaksi untuk menentukan sama ada aktiviti mencurigakan dan memerlukan semakan lanjut
- Urus siasatan daripada semakan awal hingga dokumentasi dan penyelesaian
- Kumpulkan dan nilai maklumat untuk menyokong keputusan yang wajar
- Dokumentasikan penemuan dengan jelas dan terangkan keputusan berasaskan risiko
- Patuhi keperluan kawal selia, dasar syarikat dan piawaian kualiti
- Urus beberapa siasatan sambil menghasilkan kerja yang mampu menghadapi semakan kawal selia dan bebas
Keperluan
- Gunakan sistem dan alat penyiasatan dengan cekap serta mampu mempelajari dan mengendalikan beberapa sistem serentak
- Berkomunikasi dengan berkesan secara lisan dan bertulis
- Gunakan kemahiran penyelesaian masalah, analisis dan pengurusan
- Buat pertimbangan yang wajar dan keputusan dengan yakin
- Sesuaikan diri dengan perubahan keutamaan dan urus beberapa tugasan
- Berfikir secara strategik dan sertai projek serta peluang lain
- Kekalkan pendekatan yang positif dan profesional
- Fokus pada pengenalpastian dan pengurusan risiko
- Bekerja di bawah tekanan dan memenuhi tarikh akhir
- Mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman siasatan AML atau jenayah kewangan
- Mempunyai pengetahuan tentang sistem pemantauan transaksi dan pengurusan kes
- Pensijilan CAMS atau sedang berusaha mendapatkannya merupakan kelebihan
- Mempunyai rasa ingin tahu dan pemikiran penyiasatan
- Mempunyai kemahiran analisis dan pemikiran kritis yang kukuh
- Bekerja dengan tepat dan memberi perhatian kepada butiran
- Mensintesis jumlah maklumat yang besar daripada pelbagai sumber
- Gunakan pertimbangan risiko yang baik dan eskalasi isu dengan sewajarnya
- Menulis dengan jelas dan berkesan
- Urus masa dan susun kerja dengan berkesan
- Memahami pematuhan kawal selia
- Mengikuti dasar, prosedur dan garis panduan
- Menyesuaikan diri dan menyumbang kepada penambahbaikan berterusan
Faedah
- Akses kepada faedah yang berpatutan, kompetitif dan fleksibel
- Sokongan untuk kesejahteraan fizikal, emosi dan kewangan
- Peluang untuk belajar, berkembang dan memberi impak
- Budaya kerja di pejabat yang menyokong kerjasama, penglibatan dan perkembangan kerjaya
- Jadual sepenuh masa selama 40 jam seminggu