Viamericas Corporation kết nối các tổ chức tài chính với khách hàng thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế và thanh toán hằng ngày. Các dịch vụ của công ty bao gồm thanh toán hóa đơn, xử lý séc và nạp tiền điện thoại di động, được hỗ trợ bởi mạng lưới đại lý tại Hoa Kỳ và các điểm chi trả ở Mỹ Latinh, Ấn Độ, châu Phi và Philippines. Công ty cũng cung cấp các tích hợp kỹ thuật số thông qua Vianex, bao gồm API cho dịch vụ chuyển tiền và thanh toán. Viamericas hoạt động trong lĩnh vực tài chính và công nghệ tài chính, với đội ngũ từ 201 đến 500 nhân viên.
Chuyên viên giám sát giao dịch tuân thủ
Hỗ trợ hoạt động tuân thủ của Viamericas bằng cách xem xét giao dịch bị tạm giữ, duy trì danh sách theo dõi và góp phần bảo đảm đại lý tuân thủ các biện pháp kiểm soát AML.
Mô tả
- Hỗ trợ hoạt động tuân thủ và giám sát hằng ngày để đáp ứng các yêu cầu của BSA và Chính sách nhận dạng khách hàng.
- Giải quyết các trường hợp tạm giữ giao dịch và vấn đề vận hành cùng Bộ phận Điều hành Tuân thủ.
- Tư vấn cho ban quản lý về giao dịch bị tạm giữ, quy tắc kinh doanh và biện pháp kiểm soát AML.
- Hỗ trợ giải phóng giao dịch bị tạm giữ và xử lý giao dịch.
- Thẩm định, tích hợp và xác minh danh sách theo dõi, bao gồm Danh sách đen nội bộ và Danh sách OFAC.
- Phối hợp với các bên liên quan về yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu.
- Duy trì hồ sơ và tài liệu ngăn nắp.
- Đào tạo các Đại diện được ủy quyền mới và gia hạn về chính sách, quy trình tuân thủ và biện pháp kiểm soát AML.
- Chuẩn bị tài liệu xác nhận tình trạng Đại diện được ủy quyền của Viamericas cho các đại lý.
- Hỗ trợ Giám đốc Tuân thủ và Nhóm Điều hành Tuân thủ khi cần.
- Hoàn thành khóa đào tạo An toàn thông tin trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyển dụng và hằng năm sau đó.
- Tham gia các khóa đào tạo An toàn thông tin định kỳ và báo cáo các sự cố bảo mật tiềm ẩn.
Yêu cầu
- Bằng cử nhân hoặc kết hợp tương đương giữa học tập nâng cao, đào tạo tại chỗ và kinh nghiệm làm việc.
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm máy tính.
- Quen thuộc với các ứng dụng Microsoft Office, bao gồm Word, Excel, Outlook và PowerPoint.
- Chủ động và sẵn sàng học hỏi.
- Có kỹ năng giao tiếp, viết và lập tài liệu tốt, bao gồm soạn thảo bản tường trình và lưu đồ.
- Luôn chú ý tuân thủ các quy trình và thủ tục.
- Có khả năng xử lý câu hỏi, khiếu nại và vấn đề liên quan đến giấy tờ tuân thủ.
- Cẩn thận, chú ý đến chi tiết và độ chính xác.
- Có khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn gấp.
- Linh hoạt làm việc theo ca dựa trên nhu cầu kinh doanh và của bộ phận, bao gồm làm việc thường xuyên vào buổi tối và cuối tuần.
- Có thể làm việc toàn thời gian.