Viamericas Corporation mette in contatto istituti finanziari e clienti attraverso trasferimenti internazionali di denaro e servizi di pagamento per le esigenze quotidiane. La sua offerta comprende il pagamento delle bollette, l’elaborazione degli assegni e le ricariche mobili, supportati da una rete di agenti negli Stati Uniti e da punti di pagamento in America Latina, India, Africa e Filippine. L’azienda offre inoltre integrazioni digitali tramite Vianex, comprese API per i servizi di trasferimento di denaro e pagamento. Viamericas opera nei settori finanziario e fintech e conta un team di 201–500 dipendenti.
Specialista nel monitoraggio delle transazioni e della conformità
Supporta le attività di conformità di Viamericas esaminando le transazioni bloccate e aggiornando gli elenchi di controllo. Contribuisce a garantire che gli agenti rispettino i controlli antiriciclaggio (AML).
Descrizione
- Supportare le attività quotidiane di conformità e monitoraggio per soddisfare i requisiti della BSA e della Politica di identificazione dei clienti.
- Risolvere i blocchi legati alla conformità e i problemi operativi con la direzione delle Operazioni di conformità.
- Fornire consulenza alla direzione su transazioni bloccate, regole aziendali e controlli antiriciclaggio (AML).
- Aiutare a sbloccare le transazioni e supportare l’elaborazione delle operazioni.
- Convalidare, integrare e verificare gli elenchi di controllo, inclusi la Lista nera interna e l’elenco OFAC.
- Coordinarsi con i corrispondenti per le richieste di informazioni e documenti.
- Mantenere archivi e registri in ordine.
- Formare i Delegati autorizzati di nuova nomina e quelli che rinnovano l’autorizzazione su politiche, procedure e controlli AML.
- Preparare documenti che attestino lo status degli agenti come Delegati autorizzati di Viamericas.
- Fornire supporto, se necessario, al responsabile della conformità e al team delle Operazioni di conformità.
- Completare la formazione sulla sicurezza delle informazioni entro 30 giorni dall’assunzione e successivamente ogni anno.
- Partecipare alle periodiche formazioni sulla sicurezza delle informazioni e segnalare potenziali incidenti di sicurezza.
Requisiti
- Laurea triennale o combinazione equivalente di formazione avanzata, addestramento sul lavoro ed esperienza professionale.
- Esperienza nell’uso di software per computer.
- Familiarità con le applicazioni Microsoft Office, tra cui Word, Excel, Outlook e PowerPoint.
- Approccio proattivo e disponibilità ad apprendere.
- Ottime capacità comunicative, di scrittura e documentazione, inclusa la preparazione di descrizioni e diagrammi di flusso.
- Attenzione costante a processi e procedure.
- Capacità di gestire domande, reclami e problemi relativi alla documentazione di conformità.
- Attenzione scrupolosa ai dettagli e alla precisione.
- Capacità di gestire più attività e rispettare scadenze ravvicinate.
- Flessibilità nel lavorare su turni in base alle esigenze aziendali e del reparto, anche regolarmente la sera e nei fine settimana.
- Disponibilità a tempo pieno.