Viamericas Corporation forbinder finansielle institutioner og kunder gennem internationale pengeoverførsler og daglige betalingstjenester. Virksomhedens tilbud omfatter betaling af regninger, checkbehandling og optankning af mobiler, understøttet af et netværk af agenter i USA og udbetalingssteder i Latinamerika, Indien, Afrika og Filippinerne. Virksomheden tilbyder også digitale integrationer gennem Vianex, herunder API'er til pengeoverførsler og betalingstjenester. Viamericas opererer inden for finans- og fintechsektorerne og har 201–500 medarbejdere.
Specialist i transaktionsovervågning og compliance
Understøt Viamericas’ compliancearbejde ved at gennemgå transaktionsspærringer, vedligeholde overvågningslister og bidrage til, at agenter overholder AML-kontroller.
Beskrivelse
- Understøt den daglige compliance drift og overvågning, så kravene i BSA og politikken for kundeidentifikation opfyldes.
- Løs compliance spærringer og driftsproblemer sammen med Compliance Operations Management.
- Rådgiv ledelsen om transaktionsspærringer, forretningsregler og AML-kontroller.
- Hjælp med at frigive tilbageholdte transaktioner og understøt transaktionsbehandlingen.
- Validér, integrér og verificér overvågningslister, herunder den interne sortliste og OFAC-listen.
- Koordinér anmodninger om oplysninger og dokumentation med korrespondenter.
- Hold filer og registre velorganiserede.
- Undervis nye og fornyende autoriserede repræsentanter i compliancepolitikker, procedurer og AML-kontroller.
- Udarbejd dokumenter, der bekræfter agenters status som autoriserede Viamericas-repræsentanter.
- Yd efter behov støtte til Chief Compliance Officer og Compliance Operations Management-teamet.
- Gennemfør informationssikkerhedsundervisning inden for 30 dage efter ansættelsen og derefter årligt.
- Deltag i tilbagevendende informationssikkerhedsundervisning, og indberet potentielle sikkerhedshændelser.
Krav
- En bachelorgrad eller en tilsvarende kombination af videregående læring, oplæring på jobbet og erhvervserfaring.
- Erfaring med brug af computersoftware.
- Kendskab til Microsoft Office-programmer, herunder Word, Excel, Outlook og PowerPoint.
- En proaktiv tilgang og lyst til at lære.
- Gode kommunikations-, skrive- og dokumentationsevner, herunder udarbejdelse af beskrivelser og flowdiagrammer.
- Vedvarende fokus på processer og procedurer.
- Evne til at håndtere spørgsmål, klager og problemer vedrørende compliancepapirer.
- Omhyggelig sans for detaljer og nøjagtighed.
- Evne til at håndtere flere opgaver og overholde tidskritiske deadlines.
- Fleksibilitet til at arbejde på skift efter virksomhedens og afdelingens behov, herunder regelmæssige aftener og weekender.
- Mulighed for fuldtidsarbejde.