חברת Viamericas Corporation מחברת בין מוסדות פיננסיים ללקוחות באמצעות העברות כספים בינלאומיות ושירותי תשלום יומיומיים. השירותים שלה כוללים תשלום חשבונות, עיבוד המחאות וטעינת טלפונים ניידים, והם נתמכים ברשת סוכנים בארצות הברית ובנקודות תשלום באמריקה הלטינית, בהודו, באפריקה ובפיליפינים. החברה מספקת גם אינטגרציות דיגיטליות באמצעות Vianex, לרבות ממשקי API להעברות כספים ולשירותי תשלום. Viamericas פועלת בתחומי הפיננסים והפינטק ומעסיקה צוות של 201–500 עובדים.
מומחה לניטור עסקאות וציות
תמיכה בפעילות הציות של Viamericas באמצעות בדיקת עסקאות מעוכבות ותחזוקת רשימות מעקב. סיוע בהבטחת עמידת הסוכנים בבקרות למניעת הלבנת הון.
תיאור
- תמיכה בפעילות הציות והניטור היומית כדי לעמוד בדרישות חוק הסודיות הבנקאית ומדיניות זיהוי הלקוחות.
- טיפול בעיכובי ציות ובבעיות תפעוליות מול הנהלת תפעול הציות.
- ייעוץ להנהלה בנוגע לעסקאות מעוכבות, לכללי פעילות ולבקרות למניעת הלבנת הון.
- סיוע בשחרור עסקאות מעוכבות ובתמיכה בעיבוד עסקאות.
- אימות, שילוב ובדיקה של רשימות מעקב, לרבות הרשימה השחורה הפנימית ורשימת OFAC.
- תיאום עם גופים מקבילים בנוגע לבקשות למידע ולמסמכים.
- שמירה על סדר בקבצים וברשומות.
- הדרכת נציגים מורשים חדשים ונציגים המחדשים את הרשאתם בנוגע למדיניות ציות, נהלים ובקרות למניעת הלבנת הון.
- הכנת מסמכים המאשרים את מעמד הסוכנים כנציגים מורשים של Viamericas.
- מתן תמיכה לפי הצורך למנהל הציות הראשי ולצוות הנהלת תפעול הציות.
- השלמת הדרכת אבטחת מידע בתוך 30 יום מתחילת העבודה, ולאחר מכן מדי שנה.
- השתתפות בהדרכות אבטחת מידע תקופתיות ודיווח על אירועי אבטחה אפשריים.
דרישות
- תואר ראשון, או שילוב שקול של לימודים מתקדמים, הכשרה תוך כדי העבודה וניסיון מקצועי.
- ניסיון בשימוש בתוכנות מחשב.
- היכרות עם יישומי Microsoft Office, לרבות Word, Excel, Outlook ו-PowerPoint.
- יוזמה ונכונות ללמוד.
- כישורי תקשורת, כתיבה ותיעוד טובים, לרבות הכנת תיאורים ותרשימי זרימה.
- הקפדה עקבית על תהליכים ונהלים.
- יכולת לטפל בשאלות, בתלונות ובבעיות הקשורות למסמכי ציות.
- תשומת לב לפרטים ודיוק.
- יכולת לנהל כמה משימות ולעמוד במועדים מחייבים.
- גמישות לעבודה במשמרות בהתאם לצורכי העסק והמחלקה, לרבות ערבים וסופי שבוע באופן קבוע.
- זמינות לעבודה במשרה מלאה.