Viamericas Corporation menghubungkan lembaga keuangan dan nasabah melalui layanan transfer uang internasional dan pembayaran sehari-hari. Layanannya mencakup pembayaran tagihan, pemrosesan cek, dan isi ulang ponsel, yang didukung oleh jaringan agen di Amerika Serikat serta lokasi pencairan di Amerika Latin, India, Afrika, dan Filipina. Melalui Vianex, perusahaan ini juga menyediakan integrasi digital, termasuk API untuk layanan transfer uang dan pembayaran. Viamericas beroperasi di sektor keuangan dan fintech serta memiliki 201–500 karyawan.
Spesialis Pemantauan Transaksi Kepatuhan
Mendukung operasional kepatuhan Viamericas dengan meninjau transaksi yang ditahan dan memelihara daftar pantauan. Membantu memastikan agen mematuhi kontrol AML.
Deskripsi
- Mendukung operasional kepatuhan dan pemantauan harian untuk memenuhi persyaratan BSA dan Kebijakan Identifikasi Pelanggan.
- Menangani penahanan transaksi dan masalah operasional bersama Manajemen Operasi Kepatuhan.
- Memberi saran kepada manajemen tentang penahanan transaksi, aturan bisnis, dan kontrol AML.
- Membantu melepas transaksi yang ditahan dan mendukung pemrosesan transaksi.
- Memvalidasi, mengintegrasikan, dan memverifikasi daftar pantauan, termasuk Daftar Hitam Internal dan Daftar OFAC.
- Berkoordinasi dengan koresponden mengenai permintaan informasi dan dokumentasi.
- Menjaga berkas dan catatan tetap tertata.
- Melatih Delegasi Resmi yang baru dan yang memperbarui statusnya mengenai kebijakan, prosedur, dan kontrol AML kepatuhan.
- Menyiapkan dokumen yang mengonfirmasi status agen sebagai Delegasi Resmi Viamericas.
- Memberikan dukungan kepada Chief Compliance Officer dan Tim Manajemen Operasi Kepatuhan sesuai kebutuhan.
- Menyelesaikan pelatihan Keamanan Informasi dalam 30 hari sejak mulai bekerja dan setiap tahun setelahnya.
- Mengikuti pelatihan Keamanan Informasi berkala dan melaporkan potensi insiden keamanan.
Persyaratan
- Gelar sarjana, atau kombinasi setara antara pembelajaran lanjutan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- Pengalaman menggunakan perangkat lunak komputer.
- Memahami aplikasi Microsoft Office, termasuk Word, Excel, Outlook, dan PowerPoint.
- Sikap proaktif dan kemauan untuk belajar.
- Keterampilan komunikasi, penulisan, dan dokumentasi yang kuat, termasuk menyusun narasi dan bagan alur.
- Konsisten dalam memperhatikan proses dan prosedur.
- Mampu menangani pertanyaan, keluhan, dan masalah yang terkait dengan dokumen kepatuhan.
- Teliti dan akurat.
- Mampu mengelola beberapa tugas sekaligus dan memenuhi tenggat yang sensitif terhadap waktu.
- Fleksibel untuk bekerja dalam giliran sesuai kebutuhan bisnis dan departemen, termasuk malam hari dan akhir pekan secara rutin.
- Tersedia untuk bekerja penuh waktu.