Viamericas Corporation knytter finansinstitusjoner og kunder sammen gjennom internasjonale pengeoverføringer og daglige betalingstjenester. Tilbudet omfatter betaling av regninger, behandling av sjekker og påfylling av mobiltelefoner, støttet av et nettverk av agenter i USA og utbetalingssteder i Latin-Amerika, India, Afrika og Filippinene. Selskapet tilbyr også digitale integrasjoner gjennom Vianex, inkludert API-er for pengeoverføringer og betalingstjenester. Viamericas opererer innen finans- og fintechsektorene og har 201–500 ansatte.
Spesialist på transaksjonsovervåking og etterlevelse
Støtt Viamericas’ etterlevelsesarbeid ved å gjennomgå transaksjonssperrer, vedlikeholde overvåkingslister og bidra til at agenter følger AML-kontroller.
Beskrivelse
- Støtt det daglige etterlevelsesarbeidet og overvåkingen for å oppfylle kravene i BSA og retningslinjene for kundeidentifikasjon.
- Løs etterlevelsessperrer og driftsproblemer sammen med Compliance Operations Management.
- Gi ledelsen råd om transaksjonssperrer, forretningsregler og AML-kontroller.
- Hjelp til med å frigi sperrede transaksjoner og støtt transaksjonsbehandlingen.
- Valider, integrer og verifiser overvåkingslister, inkludert den interne svartelisten og OFAC-listen.
- Koordiner forespørsler om informasjon og dokumentasjon med korrespondenter.
- Hold filer og registre godt organisert.
- Lær opp nye og fornyende autoriserte representanter i retningslinjer og rutiner for etterlevelse samt AML-kontroller.
- Utarbeid dokumenter som bekrefter agentenes status som autoriserte Viamericas-representanter.
- Støtt Chief Compliance Officer og Compliance Operations Management-teamet ved behov.
- Gjennomfør opplæring i informasjonssikkerhet innen 30 dager etter ansettelsen og deretter årlig.
- Delta i regelmessig opplæring i informasjonssikkerhet og rapporter potensielle sikkerhetshendelser.
Krav
- En bachelorgrad eller en tilsvarende kombinasjon av videreutdanning, opplæring på jobben og arbeidserfaring.
- Erfaring med bruk av dataprogramvare.
- Kjennskap til Microsoft Office-programmer, inkludert Word, Excel, Outlook og PowerPoint.
- En proaktiv tilnærming og vilje til å lære.
- Gode kommunikasjons-, skrive- og dokumentasjonsferdigheter, inkludert utarbeiding av beskrivelser og flytskjemaer.
- Jevn oppmerksomhet på prosesser og rutiner.
- Evne til å håndtere spørsmål, klager og problemer knyttet til etterlevelsesdokumentasjon.
- Nøyaktighet og god sans for detaljer.
- Evne til å håndtere flere oppgaver og overholde tidskritiske frister.
- Fleksibilitet til å arbeide skift ut fra virksomhetens og avdelingens behov, inkludert regelmessige kvelder og helger.
- Tilgjengelighet for heltidsarbeid.