A Viamericas Corporation nemzetközi pénzátutalásokkal és mindennapi fizetési szolgáltatásokkal kapcsolja össze a pénzügyi intézményeket és ügyfeleiket. Szolgáltatásai közé tartozik a számlafizetés, a csekkfeldolgozás és a mobilfeltöltés; ezeket az Egyesült Államokban működő ügynöki hálózata, valamint Latin-Amerikában, Indiában, Afrikában és a Fülöp-szigeteken található kifizetőhelyei támogatják. A vállalat a Vianexen keresztül digitális integrációkat is kínál, köztük pénzátutalási és fizetési API-kat. A pénzügyi és fintech szektorban működő vállalat 201–500 alkalmazottat foglalkoztat.
Tranzakciófigyelési megfelelőségi szakértő
A tranzakciós visszatartások felülvizsgálatával, a figyelőlisták naprakészen tartásával és az ügynökök AML-kontrolloknak való megfelelésének támogatásával segíti a Viamericas megfelelőségi műveleteit.
Leírás
- Támogatja a napi megfelelőségi műveleteket és figyelést a BSA és az ügyfél-azonosítási szabályzat követelményeinek teljesítése érdekében.
- A Megfelelőségi Műveletek vezetésével együttműködve rendezi a megfelelőségi visszatartásokat és az operatív problémákat.
- Tanácsot ad a vezetésnek a tranzakciós visszatartásokról, az üzleti szabályokról és az AML-kontrollokról.
- Segíti a visszatartott tranzakciók felszabadítását és a tranzakciófeldolgozást.
- Ellenőrzi, integrálja és hitelesíti a figyelőlistákat, köztük a belső feketelistát és az OFAC-listát.
- Koordinálja a levelezőpartnerekkel az információ- és dokumentumkéréseket.
- Rendszerezetten kezeli az iratokat és nyilvántartásokat.
- Képzést tart az új és megújító felhatalmazott képviselőknek a megfelelőségi szabályzatokról, eljárásokról és AML-kontrollokról.
- Elkészíti az ügynökök Viamericas által felhatalmazott képviselői státuszát igazoló dokumentumokat.
- Szükség szerint támogatást nyújt a megfelelőségért felelős vezetőnek és a Megfelelőségi Műveletek vezetői csapatának.
- A munkába állástól számított 30 napon belül, majd évente elvégzi az információbiztonsági képzést.
- Részt vesz az időszakos információbiztonsági képzéseken, és jelenti a lehetséges biztonsági incidenseket.
Követelmények
- Felsőfokú végzettség, vagy magasabb szintű tanulás, munkahelyi képzés és munkatapasztalat egyenértékű kombinációja.
- Számítógépes szoftverek használatában szerzett tapasztalat.
- Jártasság a Microsoft Office alkalmazásaiban, köztük a Wordben, Excelben, Outlookban és PowerPointban.
- Kezdeményezőkészség és tanulási hajlandóság.
- Erős kommunikációs, írásbeli és dokumentációs készségek, beleértve leírások és folyamatábrák készítését.
- A folyamatok és eljárások következetes betartása.
- A megfelelőségi dokumentumokkal kapcsolatos kérdések, panaszok és problémák kezelése.
- Gondosság és pontosság a részletekben.
- Több feladat kezelése és időérzékeny határidők betartása.
- Rugalmasság a munkavégzéshez az üzleti és részlegigények szerinti műszakokban, beleértve a rendszeres esti és hétvégi munkát.
- Teljes munkaidős rendelkezésre állás.