
Viamericas Corporation เชื่อมโยงสถาบันการเงินกับลูกค้าผ่านบริการโอนเงินระหว่างประเทศและบริการชำระเงินในชีวิตประจำวัน บริการของบริษัทประกอบด้วยการชำระบิล การดำเนินการเกี่ยวกับเช็ค และการเติมเงินมือถือ โดยมีเครือข่ายตัวแทนในสหรัฐอเมริกาและจุดจ่ายเงินในลาตินอเมริกา อินเดีย แอฟริกา และฟิลิปปินส์รองรับ นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการการเชื่อมต่อระบบดิจิทัลผ่าน Vianex รวมถึง API สำหรับบริการโอนเงินและชำระเงิน Viamericas ดำเนินธุรกิจในภาคการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน และมีพนักงาน 201–500 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สนับสนุนงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Viamericas ด้วยการตรวจสอบธุรกรรมที่ถูกระงับ ดูแลบัญชีเฝ้าระวัง และช่วยให้มั่นใจว่าตัวแทนปฏิบัติตามมาตรการควบคุม AML
รายละเอียด
- สนับสนุนงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบประจำวัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด BSA และนโยบายการยืนยันตัวตนลูกค้า
- แก้ไขกรณีธุรกรรมถูกระงับและปัญหาการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกระงับ กฎทางธุรกิจ และมาตรการควบคุม AML
- ช่วยปลดระงับธุรกรรมและสนับสนุนการประมวลผลธุรกรรม
- ตรวจสอบความถูกต้อง ผสานรวม และยืนยันบัญชีเฝ้าระวัง รวมถึงบัญชีดำภายในและรายชื่อ OFAC
- ประสานงานกับผู้ติดต่อเพื่อขอข้อมูลและเอกสาร
- จัดเก็บไฟล์และบันทึกให้เป็นระเบียบ
- ฝึกอบรมผู้รับมอบอำนาจรายใหม่และผู้ที่ต่ออายุสถานะ ในเรื่องนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนมาตรการควบคุม AML
- จัดเตรียมเอกสารยืนยันสถานะตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของ Viamericas
- สนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและทีมปฏิบัติการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามความจำเป็น
- เข้ารับการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มงาน และเข้ารับการอบรมทุกปีหลังจากนั้น
- เข้าร่วมการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นระยะ และรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี หรือมีการผสมผสานที่เทียบเท่ากันระหว่างการเรียนรู้ขั้นสูง การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน และประสบการณ์ทำงาน
- มีประสบการณ์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
- คุ้นเคยกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office รวมถึง Word, Excel, Outlook และ PowerPoint
- มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้
- มีทักษะการสื่อสาร การเขียน และการจัดทำเอกสารที่ดี รวมถึงการเขียนคำบรรยายและแผนผังลำดับงาน
- ใส่ใจในกระบวนการและขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ
- สามารถจัดการคำถาม ข้อร้องเรียน และปัญหาเกี่ยวกับเอกสารด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ใส่ใจรายละเอียดและความถูกต้องรอบคอบ
- สามารถจัดการงานหลายอย่างและทำงานให้ทันกำหนดเวลาที่จำกัด
- ยืดหยุ่นในการทำงานเป็นกะตามความต้องการของธุรกิจและแผนก รวมถึงการทำงานช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นประจำ
- พร้อมทำงานเต็มเวลา