Viamericas Corporation
Viamericas Corporation
201 – 500 พนักงาน
การเงินฟินเทค
Viamericas Corporation เชื่อมโยงสถาบันการเงินกับลูกค้าผ่านบริการโอนเงินระหว่างประเทศและบริการชำระเงินในชีวิตประจำวัน บริการของบริษัทประกอบด้วยการชำระบิล การดำเนินการเกี่ยวกับเช็ค และการเติมเงินมือถือ โดยมีเครือข่ายตัวแทนในสหรัฐอเมริกาและจุดจ่ายเงินในลาตินอเมริกา อินเดีย แอฟริกา และฟิลิปปินส์รองรับ นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการการเชื่อมต่อระบบดิจิทัลผ่าน Vianex รวมถึง API สำหรับบริการโอนเงินและชำระเงิน Viamericas ดำเนินธุรกิจในภาคการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน และมีพนักงาน 201–500 คน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สนับสนุนงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Viamericas ด้วยการตรวจสอบธุรกรรมที่ถูกระงับ ดูแลบัญชีเฝ้าระวัง และช่วยให้มั่นใจว่าตัวแทนปฏิบัติตามมาตรการควบคุม AML

รายละเอียด

  • สนับสนุนงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบประจำวัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด BSA และนโยบายการยืนยันตัวตนลูกค้า
  • แก้ไขกรณีธุรกรรมถูกระงับและปัญหาการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกระงับ กฎทางธุรกิจ และมาตรการควบคุม AML
  • ช่วยปลดระงับธุรกรรมและสนับสนุนการประมวลผลธุรกรรม
  • ตรวจสอบความถูกต้อง ผสานรวม และยืนยันบัญชีเฝ้าระวัง รวมถึงบัญชีดำภายในและรายชื่อ OFAC
  • ประสานงานกับผู้ติดต่อเพื่อขอข้อมูลและเอกสาร
  • จัดเก็บไฟล์และบันทึกให้เป็นระเบียบ
  • ฝึกอบรมผู้รับมอบอำนาจรายใหม่และผู้ที่ต่ออายุสถานะ ในเรื่องนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนมาตรการควบคุม AML
  • จัดเตรียมเอกสารยืนยันสถานะตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของ Viamericas
  • สนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและทีมปฏิบัติการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามความจำเป็น
  • เข้ารับการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มงาน และเข้ารับการอบรมทุกปีหลังจากนั้น
  • เข้าร่วมการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นระยะ และรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี หรือมีการผสมผสานที่เทียบเท่ากันระหว่างการเรียนรู้ขั้นสูง การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน และประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  • คุ้นเคยกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office รวมถึง Word, Excel, Outlook และ PowerPoint
  • มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้
  • มีทักษะการสื่อสาร การเขียน และการจัดทำเอกสารที่ดี รวมถึงการเขียนคำบรรยายและแผนผังลำดับงาน
  • ใส่ใจในกระบวนการและขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ
  • สามารถจัดการคำถาม ข้อร้องเรียน และปัญหาเกี่ยวกับเอกสารด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ใส่ใจรายละเอียดและความถูกต้องรอบคอบ
  • สามารถจัดการงานหลายอย่างและทำงานให้ทันกำหนดเวลาที่จำกัด
  • ยืดหยุ่นในการทำงานเป็นกะตามความต้องการของธุรกิจและแผนก รวมถึงการทำงานช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นประจำ
  • พร้อมทำงานเต็มเวลา