Viamericas Corporation поєднує фінансові установи та клієнтів завдяки міжнародним грошовим переказам і повсякденним платіжним послугам. До її пропозицій належать оплата рахунків, обробка чеків і поповнення мобільного рахунку; послуги підтримує мережа агентів у США та пунктів видачі коштів у Латинській Америці, Індії, Африці та на Філіппінах. Компанія також надає цифрові інтеграції через Vianex, зокрема API для грошових переказів і платіжних послуг. Viamericas працює у фінансовому та фінтех-секторах, у ній працюють 201–500 співробітників.
Фахівець із моніторингу транзакцій у сфері комплаєнсу
Підтримуйте комплаєнс-операції Viamericas: перевіряйте затримані транзакції та ведіть контрольні списки. Допомагайте забезпечувати дотримання агентами заходів контролю у сфері ПВК.
Опис
- Підтримуйте щоденні комплаєнс-операції та моніторинг для виконання вимог BSA і Політики ідентифікації клієнтів.
- Опрацьовуйте затримані транзакції та операційні питання разом із керівництвом операційного підрозділу комплаєнсу.
- Консультуйте керівництво щодо затриманих транзакцій, бізнес-правил і заходів контролю у сфері ПВК.
- Допомагайте знімати затримки транзакцій і підтримуйте їх обробку.
- Перевіряйте, інтегруйте та звіряйте контрольні списки, зокрема внутрішній чорний список і список OFAC.
- Координуйте з кореспондентами запити інформації та документів.
- Підтримуйте порядок у файлах і документації.
- Навчайте нових і тих, хто поновлює статус уповноваженого представника, політик і процедур комплаєнсу та заходів контролю у сфері ПВК.
- Готуйте документи, що підтверджують статус агентів як уповноважених представників Viamericas.
- За потреби надавайте підтримку директору з комплаєнсу та команді операційного підрозділу комплаєнсу.
- Пройдіть навчання з інформаційної безпеки протягом 30 днів після працевлаштування, а надалі — щороку.
- Відвідуйте періодичні заняття з інформаційної безпеки та повідомляйте про можливі інциденти безпеки.
Вимоги
- Ступінь бакалавра або еквівалентне поєднання поглибленого навчання, професійної підготовки та досвіду роботи.
- Досвід роботи з комп’ютерними програмами.
- Знання застосунків Microsoft Office, зокрема Word, Excel, Outlook і PowerPoint.
- Ініціативність і готовність навчатися.
- Розвинені навички усного й письмового спілкування та документування, зокрема підготовки описів і блок-схем.
- Послідовне дотримання процесів і процедур.
- Уміння опрацьовувати запитання, скарги та проблеми, пов’язані з комплаєнс-документацією.
- Уважність до деталей і точність.
- Уміння вести кілька завдань одночасно та дотримуватися термінових строків.
- Готовність працювати позмінно відповідно до потреб бізнесу й відділу, зокрема регулярно у вечірній час і вихідні.
- Можливість працювати повний робочий день.