Viamericas Corporation povezuje financijske institucije i klijente putem međunarodnih prijenosa novca i svakodnevnih platnih usluga. Njezina ponuda obuhvaća plaćanje računa, obradu čekova i nadoplatu mobilnih uređaja, uz podršku mreže agenata u SAD-u i isplatnih mjesta diljem Latinske Amerike, Indije, Afrike i Filipina. Putem usluge Vianex nudi i digitalne integracije, uključujući API-je za prijenos novca i platne usluge. Viamericas posluje u financijskom i fintech sektoru te ima tim od 201 do 500 zaposlenika.
Specijalist za praćenje transakcija u području usklađenosti
Podržavajte poslove usklađenosti tvrtke Viamericas pregledom zadržanih transakcija i održavanjem popisa za praćenje. Pomozite osigurati da zastupnici poštuju AML kontrole.
Opis
- Podržavajte svakodnevne poslove usklađenosti i praćenje radi ispunjavanja zahtjeva BSA-a i Politike identifikacije klijenata.
- Rješavajte zadržane transakcije i operativne probleme s timom za upravljanje operacijama usklađenosti.
- Savjetujte upravu o zadržanim transakcijama, poslovnim pravilima i AML kontrolama.
- Pomozite u oslobađanju zadržanih transakcija i podržite njihovu obradu.
- Provjeravajte, integrirajte i potvrđujte popise za praćenje, uključujući interni popis zabranjenih osoba i popis OFAC-a.
- Koordinirajte zahtjeve za informacijama i dokumentacijom s korespondentima.
- Održavajte datoteke i evidenciju urednima.
- Obučavajte nove ovlaštene zastupnike i one koji obnavljaju ovlaštenje o pravilima, postupcima usklađenosti i AML kontrolama.
- Pripremajte dokumente kojima se potvrđuje status zastupnika kao ovlaštenih zastupnika tvrtke Viamericas.
- Po potrebi pružajte podršku glavnom službeniku za usklađenost i timu za upravljanje operacijama usklađenosti.
- Završite obuku o informacijskoj sigurnosti u roku od 30 dana od zaposlenja, a zatim je pohađajte jednom godišnje.
- Pohađajte periodičnu obuku o informacijskoj sigurnosti i prijavljujte moguće sigurnosne incidente.
Zahtjevi
- Završen preddiplomski ili diplomski studij ili odgovarajuća kombinacija dodatnog obrazovanja, obuke na radnom mjestu i radnog iskustva.
- Iskustvo u radu s računalnim softverom.
- Poznavanje aplikacija Microsoft Office, uključujući Word, Excel, Outlook i PowerPoint.
- Proaktivan pristup i spremnost na učenje.
- Dobre komunikacijske, pisane i dokumentacijske vještine, uključujući pripremu opisa i dijagrama tijeka.
- Dosljedno pridržavanje procesa i postupaka.
- Sposobnost rješavanja pitanja, pritužbi i problema povezanih s dokumentacijom za usklađenost.
- Pažnja prema detaljima i točnost.
- Sposobnost upravljanja višestrukim zadacima i poštovanja rokova s kratkim vremenskim ograničenjem.
- Fleksibilnost za rad u smjenama prema poslovnim potrebama i potrebama odjela, uključujući redovit rad navečer i vikendom.
- Dostupnost za rad u punom radnom vremenu.