LogoFresh Jobs Ahead
Viamericas Corporation
Viamericas Corporation
201 – 500 Töötajad
FintechRahandus
Viamericas Corporation ühendab finantsasutusi ja kliente rahvusvaheliste rahaülekannete ning igapäevaste makseteenuste kaudu. Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad arvete tasumine, tšekkide töötlemine ja mobiiltelefoni ettemaksu laadimine. Teenuseid toetavad USA agentide võrgustik ning väljamaksepunktid Ladina-Ameerikas, Indias, Aafrikas ja Filipiinidel. Vianexi kaudu pakub ettevõte ka digitaalseid integratsioone, sealhulgas API-sid rahaülekannete ja makseteenuste jaoks. Viamericas tegutseb finants- ja finantstehnoloogia sektoris ning ettevõttes töötab 201–500 inimest.
LinkedIn
Töökohad ettevõttes

Vastavuskontrolli spetsialist – tehingute seire

Toeta Viamericase vastavuskontrolli tööd, vaadates üle tehingute peatamised, hallates jälgimisnimekirju ja aidates tagada agentide vastavuse rahapesuvastastele kontrollidele.

COColombiaHübriidtööTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseNõuetele vastavus

Kirjeldus

  • Toeta igapäevast vastavuskontrolli tööd ja seiret, et täita BSA ning kliendi tuvastamise poliitika nõudeid.
  • Lahenda vastavuskontrolli tõttu peatatud tehinguid ja töökorralduslikke probleeme koos Compliance Operations Managementiga.
  • Nõusta juhtkonda tehingute peatamise, ärireeglite ja rahapesuvastaste kontrollide küsimustes.
  • Aita peatatud tehinguid vabastada ja toeta tehingute töötlemist.
  • Kontrolli jälgimisnimekirjade õigsust, lõimi need süsteemidesse ja veendu nende korrektsuses; nimekirjade hulka kuuluvad sisemine must nimekiri ja OFACi nimekiri.
  • Koordineeri korrespondentidega teabe- ja dokumendipäringuid.
  • Hoia toimikud ja dokumendid korrastatuna.
  • Koolita uusi ja volitust uuendavaid volitatud esindajaid vastavuskontrolli põhimõtete, protseduuride ja rahapesuvastaste kontrollide alal.
  • Koosta dokumendid, mis kinnitavad agentide staatust Viamericase volitatud esindajatena.
  • Toeta vajaduse korral vastavuskontrolli juhti ja vastavustoimingute juhtimise meeskonda.
  • Läbi infoturbe koolitus 30 päeva jooksul alates tööle asumisest ning seejärel igal aastal.
  • Osale perioodilistel infoturbe koolitustel ja teata võimalikest turvaintsidentidest.

Nõuded

  • Bakalaureusekraad või samaväärne kombinatsioon edasijõudnud õppest, töökohal saadud väljaõppest ja töökogemusest.
  • Arvutitarkvara kasutamise kogemus.
  • Microsoft Office'i rakenduste, sealhulgas Wordi, Exceli, Outlooki ja PowerPointi tundmine.
  • Algatusvõimeline suhtumine ja soov õppida.
  • Head suhtlus-, kirjutamis- ja dokumenteerimisoskused, sealhulgas oskus koostada kirjeldusi ja vooskeeme.
  • Järjepidev tähelepanu protsessidele ja protseduuridele.
  • Oskus tegeleda vastavusdokumentidega seotud küsimuste, kaebuste ja probleemidega.
  • Tähelepanelikkus detailide suhtes ja täpsus.
  • Oskus hallata mitut ülesannet ning pidada kinni ajakriitilistest tähtaegadest.
  • Valmidus töötada vahetustes vastavalt ettevõtte ja osakonna vajadustele, sealhulgas regulaarselt õhtuti ja nädalavahetustel.
  • Täistööajaga töötamise võimalus.

Seotud töökohad