Spoločnosť Viamericas Corporation prepája finančné inštitúcie a zákazníkov prostredníctvom medzinárodných prevodov peňazí a bežných platobných služieb. Jej ponuka zahŕňa platenie účtov, spracovanie šekov a dobíjanie mobilných telefónov, ktoré podporuje sieť agentov v USA a výplatných miest v Latinskej Amerike, Indii, Afrike a na Filipínach. Prostredníctvom služby Vianex poskytuje aj digitálne integrácie vrátane API na prevody peňazí a platobné služby. Viamericas pôsobí vo finančnom a fintech sektore a má tím s 201 až 500 zamestnancami.
Špecialista na monitorovanie transakcií v oblasti compliance
Podporujte compliance činnosti spoločnosti Viamericas kontrolou pozastavených transakcií a správou zoznamov sledovaných osôb. Pomáhajte zabezpečovať, aby zástupcovia dodržiavali AML kontroly.
Popis
- Podporujte každodenné compliance činnosti a monitorovanie s cieľom splniť požiadavky BSA a zásady identifikácie klientov.
- Riešte pozastavené transakcie a prevádzkové problémy spolu s tímom Compliance Operations Management.
- Poskytujte vedeniu odporúčania v otázkach pozastavených transakcií, obchodných pravidiel a AML kontrol.
- Pomáhajte uvoľňovať pozastavené transakcie a podporujte ich spracovanie.
- Overujte, prepájajte a kontrolujte zoznamy sledovaných osôb vrátane interného zoznamu zakázaných osôb a zoznamu OFAC.
- Koordinujte s korešpondenčnými partnermi požiadavky na informácie a dokumentáciu.
- Udržiavajte súbory a záznamy usporiadané.
- Školte nových a obnovujúcich si oprávnenie autorizovaných zástupcov v oblasti compliance zásad, postupov a AML kontrol.
- Pripravujte dokumenty potvrdzujúce status zástupcov ako autorizovaných zástupcov spoločnosti Viamericas.
- Podľa potreby podporujte hlavného compliance riaditeľa a tím Compliance Operations Management.
- Absolvujte školenie o informačnej bezpečnosti do 30 dní od nástupu a potom každý rok.
- Zúčastňujte sa pravidelných školení o informačnej bezpečnosti a nahlasujte možné bezpečnostné incidenty.
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie alebo jeho ekvivalent v podobe ďalšieho vzdelávania, školenia priamo pri práci a pracovných skúseností.
- Skúsenosti s používaním počítačového softvéru.
- Znalosť aplikácií Microsoft Office vrátane programov Word, Excel, Outlook a PowerPoint.
- Proaktívny prístup a ochota učiť sa.
- Dobré komunikačné, písomné a dokumentačné schopnosti vrátane prípravy opisných textov a vývojových diagramov.
- Dôslednosť pri dodržiavaní procesov a postupov.
- Schopnosť riešiť otázky, sťažnosti a problémy týkajúce sa compliance dokumentácie.
- Dôraz na detail a presnosť.
- Schopnosť zvládať viacero úloh a dodržiavať časovo náročné termíny.
- Flexibilita pri práci na zmeny podľa potrieb podnikania a oddelenia vrátane pravidelnej práce večer a cez víkendy.
- Možnosť pracovať na plný úväzok.