تربط شركة Viamericas Corporation المؤسسات المالية بالعملاء من خلال تحويل الأموال الدولي وخدمات الدفع اليومية. وتشمل خدماتها دفع الفواتير ومعالجة الشيكات وشحن أرصدة الهواتف المحمولة، وتدعمها شبكة من الوكلاء في الولايات المتحدة ومواقع صرف في أمريكا اللاتينية والهند وأفريقيا والفلبين. كما توفر الشركة تكاملات رقمية عبر Vianex، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات لخدمات تحويل الأموال والدفع. تعمل Viamericas في قطاعي التمويل والتكنولوجيا المالية، ويضم فريقها ما بين 201 و500 موظف.
أخصائي مراقبة المعاملات والامتثال
ادعم عمليات الامتثال لدى فياميريكاس عبر مراجعة المعاملات المعلّقة وتحديث قوائم المراقبة. ساهم في ضمان التزام الوكلاء بضوابط مكافحة غسل الأموال.
الوصف
- ادعم عمليات الامتثال والمراقبة اليومية للوفاء بمتطلبات قانون السرية المصرفية وسياسة تحديد هوية العملاء.
- عالج حالات تعليق المعاملات والمسائل التشغيلية بالتنسيق مع إدارة عمليات الامتثال.
- قدّم المشورة للإدارة بشأن المعاملات المعلّقة وقواعد العمل وضوابط مكافحة غسل الأموال.
- ساعد في الإفراج عن المعاملات المعلّقة ودعم معالجتها.
- تحقق من قوائم المراقبة وادمجها وراجعها، بما في ذلك القائمة السوداء الداخلية وقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
- نسّق مع الجهات المراسلة بشأن طلبات المعلومات والوثائق.
- حافظ على تنظيم الملفات والسجلات.
- درّب المندوبين المعتمدين الجدد ومن يجددون اعتمادهم على سياسات الامتثال وإجراءاته وضوابط مكافحة غسل الأموال.
- أعد وثائق تؤكد صفة الوكلاء كمندوبين معتمدين لدى فياميريكاس.
- قدّم الدعم، عند الحاجة، إلى رئيس مسؤولي الامتثال وفريق إدارة عمليات الامتثال.
- أكمل تدريب أمن المعلومات خلال 30 يومًا من التعيين، ثم سنويًا.
- احضر تدريبات أمن المعلومات الدورية وأبلغ عن الحوادث الأمنية المحتملة.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس، أو مزيج مكافئ من التعلم المتقدم والتدريب أثناء العمل والخبرة العملية.
- خبرة في استخدام برامج الحاسوب.
- معرفة بتطبيقات Microsoft Office، بما فيها Word وExcel وOutlook وPowerPoint.
- روح المبادرة والاستعداد للتعلم.
- مهارات قوية في التواصل والكتابة والتوثيق، بما في ذلك إعداد السرد والمخططات الانسيابية.
- الالتزام المتواصل بالعمليات والإجراءات.
- القدرة على معالجة الأسئلة والشكاوى والمسائل المتعلقة بأوراق الامتثال.
- الانتباه الدقيق للتفاصيل والحرص على الدقة.
- القدرة على إدارة مهام متعددة والالتزام بالمواعيد النهائية الحساسة للوقت.
- المرونة للعمل بنوبات حسب احتياجات العمل والقسم، بما في ذلك الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع بانتظام.
- التفرغ للعمل بدوام كامل.