Viamericas Corporation met en relation les institutions financières et leurs clients grâce à des transferts d’argent internationaux et à des services de paiement courants. Son offre comprend le paiement de factures, le traitement de chèques et les recharges mobiles, avec l’appui d’un réseau d’agents aux États-Unis et de points de retrait en Amérique latine, en Inde, en Afrique et aux Philippines. L’entreprise propose également des intégrations numériques via Vianex, notamment des API pour les services de transfert d’argent et de paiement. Viamericas exerce dans les secteurs de la finance et de la fintech et compte entre 201 et 500 employés.
Spécialiste du suivi des transactions et de la conformité
Contribuez aux opérations de conformité de Viamericas en examinant les transactions bloquées et en tenant à jour les listes de surveillance. Aidez à veiller au respect des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent par les agents.
Description
- Soutenir les opérations quotidiennes de conformité et de suivi afin de répondre aux exigences de la BSA et de la politique d’identification des clients.
- Résoudre les blocages liés à la conformité et les problèmes opérationnels avec la direction des Opérations de conformité.
- Conseiller la direction sur les transactions bloquées, les règles opérationnelles et les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
- Contribuer au déblocage des transactions et au traitement des opérations.
- Valider, intégrer et vérifier les listes de surveillance, notamment la liste noire interne et la liste de l’OFAC.
- Coordonner avec les correspondants les demandes d’informations et de documents.
- Tenir des dossiers et des documents bien organisés.
- Former les nouveaux délégués autorisés et ceux qui renouvellent leur autorisation aux politiques, procédures et contrôles AML.
- Préparer les documents attestant du statut des agents en tant que délégués autorisés de Viamericas.
- Apporter, au besoin, un soutien au directeur de la conformité et à l’équipe des Opérations de conformité.
- Suivre la formation sur la sécurité de l’information dans les 30 jours suivant l’embauche, puis chaque année.
- Participer aux formations périodiques sur la sécurité de l’information et signaler les incidents de sécurité potentiels.
Exigences
- Diplôme de premier cycle universitaire, ou combinaison équivalente de formation avancée, de formation en poste et d’expérience professionnelle.
- Expérience de l’utilisation de logiciels informatiques.
- Connaissance des applications Microsoft Office, notamment Word, Excel, Outlook et PowerPoint.
- Esprit d’initiative et volonté d’apprendre.
- Solides compétences en communication, en rédaction et en documentation, y compris pour préparer des récits et des organigrammes.
- Attention constante aux processus et aux procédures.
- Capacité à traiter les questions, les plaintes et les problèmes liés aux documents de conformité.
- Grande attention aux détails et à l’exactitude.
- Capacité à gérer plusieurs tâches et à respecter des délais serrés.
- Souplesse pour travailler selon des horaires adaptés aux besoins de l’entreprise et du service, y compris régulièrement le soir et la fin de semaine.
- Disponibilité à temps plein.