컴플라이언스 거래 모니터링 전문가
거래 보류 건을 검토하고 감시 목록을 관리하며 대리점의 자금세탁방지 통제 준수를 지원해 Viamericas의 컴플라이언스 운영을 돕습니다.
설명
- BSA 및 고객확인정책 요건을 충족하도록 일상적인 컴플라이언스 운영과 모니터링을 지원합니다.
- 컴플라이언스 운영 관리팀과 협력해 컴플라이언스 보류 건과 운영상 문제를 해결합니다.
- 거래 보류, 업무 규칙 및 자금세탁방지 통제에 대해 경영진에게 조언합니다.
- 보류된 거래의 해제를 돕고 거래 처리를 지원합니다.
- 내부 블랙리스트와 OFAC 목록을 포함한 감시 목록을 검증, 통합 및 확인합니다.
- 정보 및 문서 요청과 관련해 거래 기관과 조율합니다.
- 파일과 기록을 체계적으로 관리합니다.
- 신규 및 갱신 대상 공인 대리인에게 컴플라이언스 정책, 절차 및 자금세탁방지 통제를 교육합니다.
- 대리점의 Viamericas 공인 대리인 지위를 확인하는 문서를 준비합니다.
- 필요에 따라 최고 컴플라이언스 책임자와 컴플라이언스 운영 관리팀을 지원합니다.
- 입사 후 30일 이내에 정보 보안 교육을 이수하고 이후 매년 이수합니다.
- 정기 정보 보안 교육에 참석하고 잠재적인 보안 사고를 보고합니다.
지원 자격
- 학사 학위 또는 고급 학습, 현장 교육 및 업무 경험을 조합한 동등한 자격을 갖춰야 합니다.
- 컴퓨터 소프트웨어 사용 경험이 있어야 합니다.
- Word, Excel, Outlook, PowerPoint를 포함한 Microsoft Office 애플리케이션에 익숙해야 합니다.
- 주도적으로 업무를 수행하고 배우려는 자세가 있어야 합니다.
- 서술문과 흐름도를 작성하는 능력을 포함해 의사소통, 작문 및 문서화 역량이 뛰어나야 합니다.
- 프로세스와 절차를 꾸준히 준수해야 합니다.
- 컴플라이언스 서류와 관련된 질문, 불만 및 문제에 대응할 수 있어야 합니다.
- 세부 사항을 주의 깊게 살피고 정확하게 업무를 수행해야 합니다.
- 여러 업무를 관리하고 시간 제약이 있는 마감일을 지킬 수 있어야 합니다.
- 사업 및 부서의 필요에 따라 근무조를 유연하게 조정할 수 있어야 하며, 정기적인 저녁 및 주말 근무가 포함됩니다.
- 풀타임 근무가 가능해야 합니다.