Viamericas Corporation kopplar samman finansinstitut och kunder genom internationella penningöverföringar och vardagliga betaltjänster. Utbudet omfattar betalning av räkningar, checkhantering och påfyllning av mobiler, med stöd av ett nätverk av ombud i USA och utbetalningsställen i Latinamerika, Indien, Afrika och Filippinerna. Företaget erbjuder också digitala integrationer genom Vianex, inklusive API:er för penningöverföringar och betaltjänster. Viamericas verkar inom finans- och fintechsektorerna och har 201–500 medarbetare.
Specialist inom transaktionsövervakning och regelefterlevnad
Stöd Viamericas regelefterlevnadsarbete genom att granska transaktionsspärrar, underhålla bevakningslistor och bidra till att ombud följer AML-kontroller.
Beskrivning
- Stöd det dagliga regelefterlevnadsarbetet och övervakningen för att uppfylla kraven i BSA och policyn för kundidentifiering.
- Lös regelefterlevnadsspärrar och operativa problem tillsammans med Compliance Operations Management.
- Ge ledningen råd om transaktionsspärrar, affärsregler och AML-kontroller.
- Hjälp till att frigöra spärrade transaktioner och stöd transaktionshanteringen.
- Validera, integrera och verifiera bevakningslistor, inklusive den interna svartlistan och OFAC-listan.
- Samordna informations- och dokumentationsförfrågningar med korrespondenter.
- Håll filer och register välorganiserade.
- Utbilda nya och förnyande auktoriserade ombud i policyer och rutiner för regelefterlevnad samt AML-kontroller.
- Förbered dokument som bekräftar ombudens status som auktoriserade Viamericas-ombud.
- Stöd chefsregelefterlevnadsansvarig och Compliance Operations Management-teamet vid behov.
- Genomför utbildning i informationssäkerhet inom 30 dagar efter anställningens början och därefter varje år.
- Delta i återkommande utbildning i informationssäkerhet och rapportera potentiella säkerhetsincidenter.
Krav
- Kandidatexamen eller motsvarande kombination av vidareutbildning, arbetsplatsutbildning och yrkeserfarenhet.
- Erfarenhet av att använda datorprogram.
- Bekantskap med Microsoft Office-program, inklusive Word, Excel, Outlook och PowerPoint.
- Ett initiativrikt arbetssätt och vilja att lära sig.
- God kommunikations-, skriv- och dokumentationsförmåga, inklusive att ta fram beskrivningar och flödesscheman.
- Konsekvent noggrannhet när det gäller processer och rutiner.
- Förmåga att hantera frågor, klagomål och problem som rör dokumentation för regelefterlevnad.
- Stor noggrannhet och god känsla för detaljer.
- Förmåga att hantera flera uppgifter och hålla tidskritiska deadlines.
- Flexibilitet att arbeta skift utifrån verksamhetens och avdelningens behov, inklusive regelbundna kvällar och helger.
- Möjlighet att arbeta heltid.