Viamericas Corporation связывает финансовые учреждения и клиентов посредством международных денежных переводов и повседневных платёжных услуг. В число её предложений входят оплата счетов, обработка чеков и пополнение мобильного счёта; услуги поддерживаются сетью агентов в США и пунктов выдачи средств в Латинской Америке, Индии, Африке и на Филиппинах. Компания также предоставляет цифровые интеграции через Vianex, включая API для денежных переводов и платёжных услуг. Viamericas работает в финансовом и финтех-секторах, в ней трудятся 201–500 сотрудников.
Специалист по мониторингу транзакций в сфере комплаенса
Поддерживайте комплаенс-операции Viamericas: проверяйте приостановленные транзакции и ведите контрольные списки. Помогайте обеспечивать соблюдение агентами мер контроля в сфере ПОД.
Описание
- Поддерживайте ежедневные комплаенс-операции и мониторинг для выполнения требований BSA и Политики идентификации клиентов.
- Разбирайте приостановки транзакций и операционные вопросы совместно с руководством операционного подразделения комплаенса.
- Консультируйте руководство по вопросам приостановки транзакций, бизнес-правил и мер контроля в сфере ПОД.
- Помогайте снимать приостановки транзакций и поддерживайте их обработку.
- Проверяйте, интегрируйте и сверяйте контрольные списки, включая внутренний черный список и список OFAC.
- Координируйте с корреспондентами запросы информации и документов.
- Поддерживайте порядок в файлах и документации.
- Обучайте новых и повторно проходящих подтверждение статуса уполномоченных представителей политикам и процедурам комплаенса, а также мерам контроля в сфере ПОД.
- Готовьте документы, подтверждающие статус агентов как уполномоченных представителей Viamericas.
- При необходимости оказывайте поддержку директору по комплаенсу и команде операционного подразделения комплаенса.
- Пройдите обучение по информационной безопасности в течение 30 дней после приема на работу, а затем проходите его ежегодно.
- Посещайте периодические занятия по информационной безопасности и сообщайте о возможных инцидентах безопасности.
Требования
- Степень бакалавра или эквивалентное сочетание углубленного обучения, профессиональной подготовки и опыта работы.
- Опыт работы с компьютерными программами.
- Знакомство с приложениями Microsoft Office, включая Word, Excel, Outlook и PowerPoint.
- Инициативность и готовность учиться.
- Развитые навыки устного и письменного общения и документирования, в том числе подготовки описаний и блок-схем.
- Системное соблюдение процессов и процедур.
- Умение разбирать вопросы, жалобы и проблемы, связанные с комплаенс-документацией.
- Внимательность к деталям и точность.
- Умение вести несколько задач одновременно и соблюдать срочные сроки.
- Готовность работать по сменному графику с учетом потребностей бизнеса и отдела, включая регулярную работу по вечерам и выходным.
- Возможность работать полный рабочий день.