A Viamericas Corporation conecta instituições financeiras e clientes por meio de transferências internacionais de dinheiro e serviços de pagamento do dia a dia. Seu portfólio inclui pagamento de contas, processamento de cheques e recargas de celular, com o apoio de uma rede de agentes nos Estados Unidos e pontos de pagamento na América Latina, na Índia, na África e nas Filipinas. A empresa também oferece integrações digitais por meio da Vianex, incluindo APIs para serviços de transferência de dinheiro e pagamentos. A Viamericas atua nos setores financeiro e de fintech e conta com uma equipe de 201 a 500 funcionários.
Especialista em monitoramento de transações de compliance
Apoie as operações de compliance da Viamericas analisando retenções de transações e mantendo listas de monitoramento. Ajude a garantir que os agentes cumpram os controles contra lavagem de dinheiro (AML).
Descrição
- Apoiar as operações diárias de compliance e monitoramento para atender aos requisitos da BSA e da Política de Identificação do Cliente.
- Resolver retenções de compliance e problemas operacionais com a gestão de Operações de Compliance.
- Orientar a gestão sobre retenções de transações, regras de negócio e controles contra lavagem de dinheiro (AML).
- Ajudar a liberar transações retidas e dar suporte ao processamento de transações.
- Validar, integrar e verificar listas de monitoramento, incluindo a Lista Interna de Bloqueio e a Lista da OFAC.
- Coordenar com correspondentes solicitações de informações e documentos.
- Manter arquivos e registros organizados.
- Treinar Delegados Autorizados recém-nomeados e aqueles que estão renovando a autorização sobre políticas, procedimentos e controles AML.
- Preparar documentos que confirmem a condição dos agentes como Delegados Autorizados da Viamericas.
- Dar suporte ao Diretor de Compliance e à equipe de Operações de Compliance quando necessário.
- Concluir o treinamento de Segurança da Informação em até 30 dias após a contratação e, depois, anualmente.
- Participar de treinamentos periódicos de Segurança da Informação e relatar possíveis incidentes de segurança.
Requisitos
- Bacharelado ou combinação equivalente de formação avançada, treinamento no trabalho e experiência profissional.
- Experiência no uso de softwares.
- Familiaridade com aplicativos do Microsoft Office, incluindo Word, Excel, Outlook e PowerPoint.
- Postura proativa e disposição para aprender.
- Boas habilidades de comunicação, redação e documentação, incluindo a preparação de narrativas e fluxogramas.
- Atenção constante a processos e procedimentos.
- Capacidade de lidar com dúvidas, reclamações e questões relacionadas à documentação de compliance.
- Atenção cuidadosa aos detalhes e à precisão.
- Capacidade de gerenciar várias tarefas e cumprir prazos apertados.
- Flexibilidade para trabalhar em turnos conforme as necessidades da empresa e do departamento, incluindo noites e fins de semana regularmente.
- Disponibilidade para trabalhar em tempo integral.