Viamericas Corporation yhdistää rahoituslaitokset ja asiakkaat kansainvälisten rahansiirtojen ja päivittäisten maksupalvelujen avulla. Sen palveluihin kuuluvat laskujen maksaminen, shekkien käsittely ja matkapuhelimen saldon lataaminen. Palveluja tukevat yhdysvaltalaisten edustajien verkosto sekä maksun noutopisteet Latinalaisessa Amerikassa, Intiassa, Afrikassa ja Filippiineillä. Viamericas tarjoaa myös digitaalisia integraatioita Vianexin kautta, mukaan lukien rajapintoja rahansiirtoihin ja maksupalveluihin. Yritys toimii rahoitus- ja finanssiteknologia-aloilla, ja sillä on 201–500 työntekijää.
Compliance-asiantuntija, maksutapahtumien seuranta
Tue Viamericasin compliance-toimintoja tarkistamalla maksutapahtumien pidätyksiä, ylläpitämällä tarkkailulistoja ja auttamalla varmistamaan edustajien AML-valvonnan noudattamisen.
Kuvaus
- Tue päivittäisiä compliance-toimintoja ja seurantaa BSA-vaatimusten ja asiakkaan tunnistamiskäytännön täyttämiseksi.
- Selvitä compliance-pidätyksiä ja operatiivisia ongelmia Compliance Operations Managementin kanssa.
- Neuvo johtoa maksutapahtumien pidätyksissä, liiketoimintasäännöissä ja AML-valvonnassa.
- Auta vapauttamaan pidätettyjä maksutapahtumia ja tue niiden käsittelyä.
- Vahvista tarkkailulistojen oikeellisuus, liitä ne järjestelmiin ja tarkista ne; listoja ovat muun muassa sisäinen musta lista ja OFAC-lista.
- Koordinoi kirjeenvaihtajien kanssa tietoja ja asiakirjoja koskevia pyyntöjä.
- Pidä tiedostot ja asiakirjat järjestyksessä.
- Kouluta uusia ja valtuutuksensa uusivia valtuutettuja edustajia compliance-käytännöistä, menettelyistä ja AML-valvonnasta.
- Laadi asiakirjat, jotka vahvistavat edustajien aseman Viamericasin valtuutettuina edustajina.
- Tue tarvittaessa Chief Compliance Officeria ja Compliance Operations Management -tiimiä.
- Suorita tietoturvakoulutus 30 päivän kuluessa työsuhteen alkamisesta ja sen jälkeen vuosittain.
- Osallistu säännöllisiin tietoturvakoulutuksiin ja ilmoita mahdollisista tietoturvapoikkeamista.
Vaatimukset
- Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava yhdistelmä syventävää oppimista, työpaikalla saatua koulutusta ja työkokemusta.
- Kokemusta tietokoneohjelmistojen käytöstä.
- Microsoft Office -sovellusten, kuten Wordin, Excelin, Outlookin ja PowerPointin, tuntemus.
- Oma-aloitteinen työote ja halu oppia.
- Hyvät viestintä-, kirjoitus- ja dokumentointitaidot, mukaan lukien selostusten ja vuokaavioiden laatiminen.
- Huolellinen ja johdonmukainen toimintatapojen ja menettelyjen noudattaminen.
- Kyky käsitellä compliance-asiakirjoihin liittyviä kysymyksiä, valituksia ja ongelmia.
- Huolellisuus ja tarkkuus yksityiskohdissa.
- Kyky hallita useita tehtäviä ja noudattaa aikataulukriittisiä määräaikoja.
- Valmius työskennellä liiketoiminnan ja osaston tarpeiden mukaisissa vuoroissa, mukaan lukien säännölliset illat ja viikonloput.
- Mahdollisuus työskennellä kokoaikaisesti.