Η Viamericas Corporation συνδέει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με πελάτες μέσω διεθνών μεταφορών χρημάτων και καθημερινών υπηρεσιών πληρωμών. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν πληρωμή λογαριασμών, επεξεργασία επιταγών και ανανεώσεις χρόνου ομιλίας σε κινητά, με την υποστήριξη ενός δικτύου αντιπροσώπων στις ΗΠΑ και σημείων εκταμίευσης στη Λατινική Αμερική, την Ινδία, την Αφρική και τις Φιλιππίνες. Η εταιρεία παρέχει επίσης ψηφιακές διασυνδέσεις μέσω του Vianex, συμπεριλαμβανομένων API για υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και πληρωμών. Η Viamericas δραστηριοποιείται στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και απασχολεί 201–500 άτομα.
Ειδικός Παρακολούθησης Συναλλαγών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Υποστηρίξτε τις λειτουργίες συμμόρφωσης της Viamericas ελέγχοντας δεσμευμένες συναλλαγές και ενημερώνοντας λίστες παρακολούθησης. Συμβάλετε στη διασφάλιση ότι οι αντιπρόσωποι τηρούν τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Περιγραφή
- Υποστηρίξτε τις καθημερινές λειτουργίες συμμόρφωσης και παρακολούθησης για την τήρηση των απαιτήσεων του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA) και της πολιτικής ταυτοποίησης πελατών.
- Επιλύστε δεσμεύσεις συναλλαγών για λόγους συμμόρφωσης και λειτουργικά ζητήματα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λειτουργιών Συμμόρφωσης.
- Συμβουλεύετε τη διοίκηση για δεσμευμένες συναλλαγές, επιχειρησιακούς κανόνες και ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Βοηθήστε στην αποδέσμευση συναλλαγών και υποστηρίξτε την επεξεργασία τους.
- Επικυρώνετε, ενσωματώνετε και επαληθεύετε λίστες παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής μαύρης λίστας και της λίστας OFAC.
- Συντονίζεστε με συνεργαζόμενους φορείς για αιτήματα πληροφοριών και εγγράφων.
- Διατηρείτε αρχεία και φακέλους οργανωμένους.
- Εκπαιδεύετε νέους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και όσους ανανεώνουν την εξουσιοδότησή τους στις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης και στους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Προετοιμάζετε έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ιδιότητα των πρακτόρων ως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της Viamericas.
- Υποστηρίζετε, όπως απαιτείται, τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την ομάδα Διοίκησης Λειτουργιών Συμμόρφωσης.
- Ολοκληρώνετε την εκπαίδευση ασφάλειας πληροφοριών εντός 30 ημερών από την πρόσληψη και κάθε χρόνο στη συνέχεια.
- Παρακολουθείτε περιοδικές εκπαιδεύσεις ασφάλειας πληροφοριών και αναφέρετε πιθανά περιστατικά ασφάλειας.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμος συνδυασμός προχωρημένης μάθησης, εκπαίδευσης στην εργασία και επαγγελματικής εμπειρίας.
- Εμπειρία στη χρήση λογισμικού υπολογιστών.
- Εξοικείωση με εφαρμογές Microsoft Office, όπως Word, Excel, Outlook και PowerPoint.
- Προνοητική στάση και διάθεση για μάθηση.
- Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, γραφής και τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης περιγραφών και διαγραμμάτων ροής.
- Συνεπής τήρηση διαδικασιών και διεργασιών.
- Ικανότητα διαχείρισης ερωτήσεων, παραπόνων και ζητημάτων που αφορούν έγγραφα συμμόρφωσης.
- Προσεκτική προσήλωση στη λεπτομέρεια και ακρίβεια.
- Ικανότητα διαχείρισης πολλών εργασιών και τήρησης προθεσμιών με αυστηρά χρονικά περιθώρια.
- Ευελιξία εργασίας σε βάρδιες ανάλογα με τις επιχειρησιακές και τμηματικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων τακτικών απογευμάτων και Σαββατοκύριακων.
- Διαθεσιμότητα πλήρους απασχόλησης.