Viamericas Corporation conecta a instituciones financieras y clientes mediante transferencias internacionales de dinero y servicios de pago cotidianos. Su oferta incluye el pago de facturas, el procesamiento de cheques y las recargas móviles, con el respaldo de una red de agentes en Estados Unidos y puntos de pago en América Latina, India, África y Filipinas. La empresa también ofrece integraciones digitales a través de Vianex, incluidas API para servicios de transferencias y pagos. Viamericas opera en los sectores financiero y fintech y cuenta con un equipo de entre 201 y 500 empleados.
Especialista en monitoreo de transacciones de cumplimiento
Apoya las operaciones de cumplimiento de Viamericas revisando retenciones de transacciones y manteniendo listas de vigilancia. Contribuye a que los agentes cumplan los controles contra el lavado de dinero (AML).
Descripción
- Apoyar las operaciones diarias de cumplimiento y monitoreo para satisfacer los requisitos de la BSA y la Política de Identificación del Cliente.
- Resolver retenciones de cumplimiento y problemas operativos junto con la gerencia de Operaciones de Cumplimiento.
- Asesorar a la gerencia sobre retenciones de transacciones, reglas de negocio y controles contra el lavado de dinero (AML).
- Ayudar a liberar transacciones retenidas y brindar apoyo al procesamiento de transacciones.
- Validar, integrar y verificar listas de vigilancia, incluida la lista negra interna y la lista de la OFAC.
- Coordinar con corresponsales las solicitudes de información y documentación.
- Mantener archivos y registros organizados.
- Capacitar a los Delegados Autorizados nuevos y a quienes renuevan su autorización sobre las políticas, los procedimientos y los controles AML.
- Preparar documentos que confirmen la condición de los agentes como Delegados Autorizados de Viamericas.
- Brindar apoyo al Director de Cumplimiento y al equipo de Operaciones de Cumplimiento cuando sea necesario.
- Completar la capacitación en Seguridad de la Información dentro de los 30 días posteriores a la contratación y, luego, anualmente.
- Asistir a capacitaciones periódicas sobre Seguridad de la Información e informar posibles incidentes de seguridad.
Requisitos
- Licenciatura o una combinación equivalente de aprendizaje avanzado, capacitación en el trabajo y experiencia laboral.
- Experiencia en el uso de programas informáticos.
- Familiaridad con las aplicaciones de Microsoft Office, como Word, Excel, Outlook y PowerPoint.
- Enfoque proactivo y disposición para aprender.
- Sólidas habilidades de comunicación, redacción y documentación, incluida la preparación de narrativas y diagramas de flujo.
- Atención constante a los procesos y procedimientos.
- Capacidad para atender preguntas, quejas y problemas relacionados con la documentación de cumplimiento.
- Gran atención al detalle y a la precisión.
- Capacidad para gestionar varias tareas y cumplir plazos sujetos a tiempos estrictos.
- Flexibilidad para trabajar en turnos según las necesidades del negocio y del departamento, incluidos turnos habituales por la tarde y los fines de semana.
- Disponibilidad para trabajar a tiempo completo.