Die Viamericas Corporation verbindet Finanzinstitute und Kunden durch internationale Geldtransfers und alltägliche Zahlungsdienste. Zum Angebot gehören Rechnungszahlungen, Scheckbearbeitung und das Aufladen von Mobiltelefonen. Unterstützt wird dies durch ein Netzwerk von Agenten in den USA sowie Auszahlungsstellen in Lateinamerika, Indien, Afrika und auf den Philippinen. Über Vianex bietet das Unternehmen zudem digitale Integrationen an, darunter APIs für Geldtransfers und Zahlungsdienste. Viamericas ist in den Bereichen Finanzen und Fintech tätig und beschäftigt 201 bis 500 Mitarbeitende.
Spezialist für Compliance-Transaktionsüberwachung
Unterstützen Sie die Compliance-Abläufe von Viamericas durch die Prüfung zurückgehaltener Transaktionen und die Pflege von Beobachtungslisten. Sie tragen dazu bei, dass Vertreter die AML-Kontrollen einhalten.
Beschreibung
- Unterstützen Sie die täglichen Compliance-Abläufe und Überwachungsmaßnahmen zur Erfüllung der BSA-Anforderungen und der Richtlinie zur Kundenidentifizierung.
- Klären Sie Compliance-Sperren und operative Probleme gemeinsam mit dem Compliance Operations Management.
- Beraten Sie die Geschäftsleitung zu Transaktionssperren, Geschäftsregeln und AML-Kontrollen.
- Helfen Sie dabei, gesperrte Transaktionen freizugeben und die Transaktionsverarbeitung zu unterstützen.
- Prüfen, integrieren und verifizieren Sie Beobachtungslisten, darunter die interne Sperrliste und die OFAC-Liste.
- Stimmen Sie sich mit Korrespondenzpartnern zu Informations- und Dokumentationsanfragen ab.
- Führen Sie Dateien und Aufzeichnungen übersichtlich.
- Schulen Sie neue und erneut zugelassene autorisierte Vertreter zu Compliance-Richtlinien, Verfahren und AML-Kontrollen.
- Erstellen Sie Dokumente, die den Status von Vertretern als autorisierte Viamericas-Vertreter bestätigen.
- Unterstützen Sie den Chief Compliance Officer und das Compliance Operations Management Team nach Bedarf.
- Absolvieren Sie die Informationssicherheitsschulung innerhalb von 30 Tagen nach Arbeitsbeginn und danach jährlich.
- Nehmen Sie regelmäßig an Informationssicherheitsschulungen teil und melden Sie mögliche Sicherheitsvorfälle.
Anforderungen
- Ein Bachelorabschluss oder eine gleichwertige Kombination aus weiterführender Ausbildung, praktischer Schulung und Berufserfahrung.
- Erfahrung im Umgang mit Computersoftware.
- Vertrautheit mit Microsoft-Office-Anwendungen, darunter Word, Excel, Outlook und PowerPoint.
- Eine proaktive Arbeitsweise und Lernbereitschaft.
- Ausgeprägte Kommunikations-, Schreib- und Dokumentationsfähigkeiten, einschließlich der Erstellung von Berichten und Ablaufdiagrammen.
- Sorgfältige und konsequente Einhaltung von Prozessen und Verfahren.
- Fähigkeit, Fragen, Beschwerden und Probleme im Zusammenhang mit Compliance-Unterlagen zu bearbeiten.
- Sorgfalt und Genauigkeit bei der Arbeit.
- Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu koordinieren und zeitkritische Fristen einzuhalten.
- Flexibilität bei den Arbeitszeiten entsprechend den geschäftlichen und abteilungsbezogenen Anforderungen, einschließlich regelmäßiger Abend- und Wochenendarbeit.
- Verfügbarkeit in Vollzeit.