Viamericas Corporation propojuje finanční instituce a zákazníky prostřednictvím mezinárodních převodů peněz a každodenních platebních služeb. Její nabídka zahrnuje placení účtů, zpracování šeků a dobíjení mobilních telefonů; služby podporuje síť agentů v USA a výplatních míst v Latinské Americe, Indii, Africe a na Filipínách. Společnost také poskytuje digitální integrace prostřednictvím Vianex, včetně API pro převody peněz a platební služby. Viamericas působí ve finančním sektoru a fintechu a má 201–500 zaměstnanců.
Specialista na monitorování transakcí v oblasti compliance
Podporujte compliance operace společnosti Viamericas: prověřujte pozastavené transakce a spravujte kontrolní seznamy. Pomáhejte zajistit, aby agenti dodržovali kontrolní opatření AML.
Popis
- Podporujte každodenní compliance operace a monitoring, aby byly splněny požadavky BSA a zásady identifikace zákazníků.
- Řešte pozastavené transakce a provozní problémy společně s vedením provozního týmu compliance.
- Poskytujte vedení rady ohledně pozastavených transakcí, obchodních pravidel a kontrolních opatření AML.
- Pomáhejte uvolňovat pozastavené transakce a podporujte jejich zpracování.
- Ověřujte, integrujte a kontrolujte seznamy, včetně interní černé listiny a seznamu OFAC.
- Koordinujte s korespondenty žádosti o informace a dokumenty.
- Udržujte soubory a záznamy uspořádané.
- Školte nové i znovu se kvalifikující oprávněné zástupce v zásadách a postupech compliance a kontrolních opatřeních AML.
- Připravujte dokumenty potvrzující status agentů jako oprávněných zástupců společnosti Viamericas.
- Podle potřeby podporujte ředitele compliance a tým provozního oddělení compliance.
- Absolvujte školení informační bezpečnosti do 30 dnů od nástupu a poté každý rok.
- Účastněte se pravidelných školení informační bezpečnosti a hlaste potenciální bezpečnostní incidenty.
Požadavky
- Bakalářský titul nebo odpovídající kombinace pokročilého vzdělávání, školení při práci a pracovních zkušeností.
- Zkušenosti s používáním počítačového softwaru.
- Znalost aplikací Microsoft Office, včetně Wordu, Excelu, Outlooku a PowerPointu.
- Proaktivní přístup a ochota učit se.
- Dobré komunikační, písemné a dokumentační dovednosti, včetně přípravy popisů a vývojových diagramů.
- Důsledné dodržování procesů a postupů.
- Schopnost řešit dotazy, stížnosti a problémy týkající se compliance dokumentace.
- Pečlivost a přesnost.
- Schopnost zvládat více úkolů a dodržovat krátké termíny.
- Ochota pracovat na směny podle potřeb firmy a oddělení, včetně pravidelné práce večer a o víkendech.
- Možnost pracovat na plný úvazek.