Viamericas Corporation свързва финансови институции и клиенти чрез международни парични преводи и ежедневни платежни услуги. Предлаганите услуги включват плащане на сметки, обработка на чекове и зареждане на мобилни телефони, подкрепени от мрежа от агенти в САЩ и пунктове за изплащане в Латинска Америка, Индия, Африка и Филипините. Чрез Vianex компанията предлага и дигитални интеграции, включително API за парични преводи и платежни услуги. Viamericas работи във финансовия и финтех сектора и има екип от 201 до 500 служители.
Специалист по наблюдение на транзакции за съответствие
Подпомагайте дейностите по съответствие на Viamericas, като преглеждате задържани транзакции и поддържате списъци за наблюдение. Помагайте на агентите да спазват AML контролите.
Описание
- Подпомагайте ежедневните дейности по съответствие и наблюдение, за да се изпълняват изискванията на BSA и Политиката за идентификация на клиентите.
- Решавайте случаи на задържани транзакции и оперативни проблеми съвместно с екипа за управление на операциите по съответствие.
- Консултирайте ръководството по въпроси, свързани със задържани транзакции, бизнес правила и AML контроли.
- Помагайте за освобождаването на задържани транзакции и подпомагайте обработването им.
- Проверявайте, интегрирайте и потвърждавайте списъци за наблюдение, включително вътрешния черен списък и списъка на OFAC.
- Координирайте с кореспондентите исканията за информация и документация.
- Поддържайте файловете и записите подредени.
- Обучавайте нови упълномощени представители и такива, които подновяват упълномощаването си, относно политиките и процедурите за съответствие и AML контролите.
- Подготвяйте документи, потвърждаващи статута на агентите като упълномощени представители на Viamericas.
- При необходимост оказвайте подкрепа на главния директор по съответствието и екипа за управление на операциите по съответствие.
- Преминете обучение по информационна сигурност в рамките на 30 дни от назначаването и след това ежегодно.
- Участвайте в периодични обучения по информационна сигурност и докладвайте потенциални инциденти със сигурността.
Изисквания
- Бакалавърска степен или еквивалентна комбинация от допълнително обучение, обучение на работното място и професионален опит.
- Опит с компютърен софтуер.
- Познания за приложенията на Microsoft Office, включително Word, Excel, Outlook и PowerPoint.
- Проактивен подход и готовност за учене.
- Добри комуникационни, писмени и документационни умения, включително изготвяне на описания и блок-схеми.
- Последователно спазване на процесите и процедурите.
- Умение за разглеждане на въпроси, оплаквания и проблеми, свързани с документацията по съответствието.
- Внимание към детайлите и точност.
- Умение за управление на множество задачи и спазване на кратки срокове.
- Гъвкавост за работа на смени според бизнес нуждите и нуждите на отдела, включително редовна работа вечер и през почивните дни.
- Възможност за работа на пълен работен ден.