Viamericas Corporation łączy instytucje finansowe z klientami za pośrednictwem międzynarodowych przekazów pieniężnych i codziennych usług płatniczych. Oferta obejmuje opłacanie rachunków, obsługę czeków i doładowania telefonów komórkowych; usługi wspiera sieć agentów w USA oraz punktów wypłat w Ameryce Łacińskiej, Indiach, Afryce i na Filipinach. Firma zapewnia również integracje cyfrowe za pośrednictwem Vianex, w tym API do przekazów pieniężnych i usług płatniczych. Viamericas działa w sektorach finansowym i fintech oraz zatrudnia 201–500 osób.
Specjalista ds. monitorowania transakcji w obszarze compliance
Wspieraj działania compliance w Viamericas: weryfikuj wstrzymane transakcje i prowadź listy kontrolne. Pomagaj zapewniać przestrzeganie przez agentów zasad kontroli AML.
Opis
- Wspieraj codzienne działania compliance i monitoring, aby spełniać wymogi BSA oraz Polityki identyfikacji klientów.
- Rozwiązuj kwestie wstrzymanych transakcji i problemy operacyjne wspólnie z kierownictwem operacji compliance.
- Doradzaj kierownictwu w sprawach wstrzymanych transakcji, reguł biznesowych i kontroli AML.
- Pomagaj zwalniać wstrzymane transakcje i wspieraj ich przetwarzanie.
- Weryfikuj, integruj i sprawdzaj listy kontrolne, w tym wewnętrzną czarną listę i listę OFAC.
- Koordynuj z korespondentami prośby o informacje i dokumenty.
- Dbaj o uporządkowane pliki i dokumentację.
- Szkol nowych oraz odnawiających uprawnienia upoważnionych przedstawicieli w zakresie polityk i procedur compliance oraz kontroli AML.
- Przygotowuj dokumenty potwierdzające status agentów jako upoważnionych przedstawicieli Viamericas.
- W razie potrzeby wspieraj dyrektora ds. compliance i zespół operacji compliance.
- Ukończ szkolenie z bezpieczeństwa informacji w ciągu 30 dni od zatrudnienia, a następnie co roku.
- Bierz udział w okresowych szkoleniach z bezpieczeństwa informacji i zgłaszaj potencjalne incydenty bezpieczeństwa.
Wymagania
- Tytuł licencjata lub równoważne połączenie zaawansowanej nauki, szkoleń w miejscu pracy i doświadczenia zawodowego.
- Doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania komputerowego.
- Znajomość aplikacji Microsoft Office, w tym Word, Excel, Outlook i PowerPoint.
- Proaktywne podejście i chęć do nauki.
- Dobre umiejętności komunikacyjne, pisemne i dokumentacyjne, w tym przygotowywanie opisów i schematów blokowych.
- Konsekwentne przestrzeganie procesów i procedur.
- Umiejętność rozpatrywania pytań, skarg i problemów dotyczących dokumentacji compliance.
- Dbałość o szczegóły i dokładność.
- Umiejętność zarządzania wieloma zadaniami i dotrzymywania krótkich terminów.
- Gotowość do pracy zmianowej zależnie od potrzeb firmy i działu, w tym regularnie wieczorami i w weekendy.
- Dyspozycyjność w pełnym wymiarze godzin.