Viamericas Corporation verbindt financiële instellingen en klanten via internationale geldtransfers en alledaagse betaaldiensten. Het aanbod omvat het betalen van rekeningen, de verwerking van cheques en het opwaarderen van mobiele telefoons. Dit wordt ondersteund door een netwerk van agenten in de Verenigde Staten en uitbetalingslocaties in Latijns-Amerika, India, Afrika en de Filipijnen. Via Vianex biedt het bedrijf ook digitale integraties, waaronder API’s voor geldtransfers en betaaldiensten. Viamericas is actief in de financiële sector en fintech en heeft 201 tot 500 medewerkers.
Specialist compliance-transactiemonitoring
Ondersteun de complianceactiviteiten van Viamericas door vastgehouden transacties te beoordelen en waaklijsten bij te houden. Help ervoor te zorgen dat agenten de AML-controles naleven.
Beschrijving
- Ondersteun de dagelijkse complianceactiviteiten en monitoring om te voldoen aan de BSA-vereisten en het beleid voor klantidentificatie.
- Los complianceblokkeringen en operationele problemen op samen met Compliance Operations Management.
- Adviseer het management over transactieblokkeringen, bedrijfsregels en AML-controles.
- Help vastgehouden transacties vrij te geven en ondersteun de transactieverwerking.
- Valideer, integreer en controleer waaklijsten, waaronder de interne zwarte lijst en de OFAC-lijst.
- Stem met correspondenten af over verzoeken om informatie en documentatie.
- Houd bestanden en administratie overzichtelijk bij.
- Train nieuwe en hernieuwde Authorized Delegates in compliancebeleid, procedures en AML-controles.
- Bereid documenten voor die bevestigen dat agenten de status van Authorized Delegate van Viamericas hebben.
- Ondersteun waar nodig de Chief Compliance Officer en het Compliance Operations Management Team.
- Volg binnen 30 dagen na indiensttreding een training informatiebeveiliging en daarna jaarlijks.
- Neem regelmatig deel aan trainingen informatiebeveiliging en meld mogelijke beveiligingsincidenten.
Vereisten
- Een bachelordiploma of een gelijkwaardige combinatie van vervolgonderwijs, praktijktraining en werkervaring.
- Ervaring met computersoftware.
- Bekendheid met Microsoft Office-toepassingen, waaronder Word, Excel, Outlook en PowerPoint.
- Een proactieve instelling en bereidheid om te leren.
- Sterke communicatie-, schrijf- en documentatievaardigheden, waaronder het opstellen van beschrijvingen en stroomschema's.
- Processen en procedures consequent volgen.
- Vragen, klachten en problemen rond compliancepapierwerk kunnen behandelen.
- Zorgvuldig en nauwkeurig werken.
- Meerdere taken kunnen beheren en tijdgevoelige deadlines halen.
- Flexibel inzetbaar zijn voor diensten op basis van de bedrijfs- en afdelingsbehoeften, waaronder regelmatig in de avond en in het weekend.
- Fulltime beschikbaarheid.