State Street هي شركة عالمية للخدمات المالية تخدم المستثمرين المؤسسيين من خلال حلول إدارة الاستثمارات وخدماتها. وتشمل عروضها إدارة الأصول، وخدمات الحفظ، وأبحاث الاستثمار، بدعم من خبرات في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية. وتركز الشركة على مساعدة العملاء في إدارة أنشطة الاستثمار المعقدة من خلال البيانات والرؤى والقدرات التشغيلية المصممة لتحسين الكفاءة ودعم اتخاذ القرارات المالية.
مساعد أول، مكافحة غسل الأموال - حيدر آباد حضورياً
انضم إلى عمليات الخدمات المالية المؤسسية في State Street بصفتك مساعداً أول يركز على مراجعات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك. قيّم العناية الواجبة بالعملاء وهياكل الملكية ومخاطر غسل الأموال والامتثال التنظيمي.
الوصف
- إجراء مراجعات اعرف عميلك عبر جميع أنواع الكيانات
- تقديم دعم متكامل لعمليات اعرف عميلك بما يتوافق مع الالتزامات التنظيمية
- التحقق من هويات العملاء لوحدات أعمال State Street
- تقييم مخاطر العملاء من منظور مكافحة غسل الأموال
- إكمال تقييمات مخاطر غسل الأموال
- إعداد تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية لجهات الامتثال وأصحاب المصلحة في الأعمال
- مراجعة إرشادات وسياسات الاستثمار لتحديد متطلبات الاختبار
- فحص هياكل الملكية المعقدة لتقييم التعرض للمخاطر والتزامات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال المنطبقة
- إكمال العناية الواجبة بالعملاء للأطراف والعملاء والحسابات والحسابات الفرعية
- الالتزام بالمواعيد النهائية الصارمة مع الحفاظ على معايير الجودة
- العمل مع أعضاء الفريق لتحسين الكفاءة وجودة النتائج
المتطلبات
- معرفة عملية بمكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، بما في ذلك عمليات اعرف عميلك المتكاملة
- فهم معايير مجموعة العمل المالي FATF وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA وقانون السرية المصرفية ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات وإرشادات الاستثمار الواردة في نشرة الإصدار أو بيان المعلومات الإضافية
- خبرة في إجراء مراجعات اعرف عميلك عبر جميع أنواع الكيانات
- الإلمام بمنصات البحث مثل World-Check وPrime
- القدرة على تقييم هياكل الملكية المعقدة والتعرض للمخاطر والتزامات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال المنطبقة
- القدرة على العمل وفق مواعيد نهائية صارمة
- تُعد خبرة إعداد التقارير وتوزيع العمل وبيانات المقاييس ميزة إضافية
- القدرة على الحفاظ على درجة جودة لا تقل عن 99%
- التواصل الكتابي والشفهي الواضح والواثق والفعال
- الاستعداد للعمل بنظام المناوبات، بما في ذلك المناوبات الليلية عند الحاجة
- إتقان متقدم لبرنامج Microsoft Excel ومهارات الحاسوب العامة
- مهارات قوية في حل المشكلات والتحليل والتنظيم والتعامل مع الآخرين والتخطيط وإدارة الوقت والعمل الجماعي والتعاون
- مؤهل جامعي أو أعلى، ويفضل في المالية
- خبرة عملية في كامل عملية اعرف عميلك
- تُعد شهادة في مكافحة غسل الأموال مثل ACAMS أو ICA ميزة مرغوبة
المزايا
- فرص شاملة للتطوير المهني
- دعم مرن لاحتياجات التوازن بين العمل والحياة
- أيام تطوع مدفوعة الأجر
- شبكات موظفين نشطة
- وظيفة دائمة بدوام كامل