State Street là một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu, phục vụ các nhà đầu tư tổ chức thông qua các giải pháp quản lý đầu tư và dịch vụ đầu tư. Các dịch vụ của công ty bao gồm quản lý tài sản, dịch vụ lưu ký và nghiên cứu đầu tư, được hỗ trợ bởi chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính và ngân hàng. Công ty tập trung giúp khách hàng quản lý các hoạt động đầu tư phức tạp bằng dữ liệu, thông tin chuyên sâu và năng lực vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và hỗ trợ việc ra quyết định tài chính.
Chuyên viên cấp cao, Chống rửa tiền - Làm việc tại văn phòng ở Hyderabad
Gia nhập bộ phận vận hành dịch vụ tài chính dành cho tổ chức của State Street với vai trò Chuyên viên cấp cao, tập trung vào các hoạt động rà soát AML và KYC. Đánh giá hoạt động thẩm định khách hàng, cơ cấu sở hữu, rủi ro rửa tiền và tuân thủ quy định.
Mô tả
- Thực hiện rà soát KYC đối với mọi loại hình pháp nhân
- Cung cấp hỗ trợ KYC toàn diện, phù hợp với các nghĩa vụ theo quy định
- Xác minh danh tính khách hàng cho các đơn vị kinh doanh của State Street
- Đánh giá rủi ro khách hàng từ góc độ chống rửa tiền
- Hoàn thành các đánh giá rủi ro rửa tiền
- Chuẩn bị báo cáo KPI và KRI cho các bên liên quan thuộc bộ phận Tuân thủ và hoạt động kinh doanh
- Rà soát hướng dẫn và chính sách đầu tư để xác định yêu cầu kiểm tra
- Phân tích các cơ cấu sở hữu phức tạp nhằm đánh giá mức độ rủi ro và các nghĩa vụ KYC/AML áp dụng
- Hoàn thành thẩm định khách hàng đối với khách hàng, tài khoản và tài khoản phụ
- Đáp ứng các thời hạn nghiêm ngặt trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn chất lượng
- Phối hợp với các thành viên trong nhóm để nâng cao hiệu quả và chất lượng kết quả
Yêu cầu
- Có kiến thức thực tiễn về AML/KYC, bao gồm các quy trình KYC toàn diện
- Hiểu biết về FATF, FATCA, Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các yêu cầu của SEC và hướng dẫn đầu tư trong Bản cáo bạch hoặc SAI
- Có kinh nghiệm thực hiện rà soát KYC đối với mọi loại hình pháp nhân
- Quen thuộc với các nền tảng tra cứu như World-Check và Prime
- Có khả năng đánh giá cơ cấu sở hữu phức tạp, mức độ rủi ro và các nghĩa vụ KYC/AML áp dụng
- Có khả năng làm việc theo các thời hạn nghiêm ngặt
- Có kinh nghiệm về báo cáo, phân bổ công việc và dữ liệu chỉ số là một lợi thế
- Có khả năng duy trì điểm chất lượng tối thiểu 99%
- Giao tiếp bằng văn bản và lời nói rõ ràng, tự tin, hiệu quả
- Sẵn sàng làm việc theo ca, bao gồm ca đêm khi cần
- Thành thạo Microsoft Excel và các kỹ năng máy tính nói chung
- Có kỹ năng tốt về giải quyết vấn đề, phân tích, tổ chức, giao tiếp ứng xử, lập kế hoạch, quản lý thời gian, làm việc nhóm và hợp tác
- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính
- Có kinh nghiệm thực hành trong toàn bộ quy trình KYC
- Có chứng chỉ AML như ACAMS hoặc ICA là một lợi thế
Phúc lợi
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp bình đẳng và toàn diện
- Hỗ trợ linh hoạt cho nhu cầu cân bằng công việc và cuộc sống
- Ngày nghỉ có lương để tham gia hoạt động tình nguyện
- Các mạng lưới nhân viên tích cực
- Vị trí toàn thời gian lâu dài