State Street to globalna firma świadcząca usługi finansowe inwestorom instytucjonalnym za pośrednictwem rozwiązań z zakresu zarządzania inwestycjami i obsługi inwestycyjnej. Jej oferta obejmuje zarządzanie aktywami, usługi powiernicze oraz analizy inwestycyjne, wspierane wiedzą specjalistyczną z dziedzin finansów, fintechu i bankowości. Firma pomaga klientom zarządzać złożonymi działaniami inwestycyjnymi dzięki danym, analizom i możliwościom operacyjnym zaprojektowanym w celu poprawy efektywności i wspierania podejmowania decyzji finansowych.
Starszy specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy — praca stacjonarna w Hyderabadzie
Dołącz do zespołu operacyjnego State Street świadczącego instytucjonalne usługi finansowe jako starszy specjalista zajmujący się kontrolami AML i KYC. Oceniaj należytą staranność wobec klientów, struktury własności, ryzyko prania pieniędzy i zgodność z przepisami.
Opis
- Prowadzić kontrole KYC dla wszystkich typów podmiotów
- Zapewniać kompleksowe wsparcie KYC zgodnie z wymogami regulacyjnymi
- Weryfikować tożsamość klientów na potrzeby jednostek biznesowych State Street
- Oceniać ryzyko klienta z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Przeprowadzać oceny ryzyka prania pieniędzy
- Przygotowywać raporty KPI i KRI dla zespołu Compliance oraz interesariuszy biznesowych
- Analizować wytyczne i zasady inwestycyjne w celu ustalenia wymagań dotyczących testów
- Badać złożone struktury własności, aby oceniać ekspozycję na ryzyko oraz obowiązujące wymogi KYC/AML
- Przeprowadzać należytą staranność wobec klientów, kontrahentów, rachunków i subrachunków
- Dotrzymywać ścisłych terminów przy zachowaniu standardów jakości
- Współpracować z członkami zespołu w celu poprawy efektywności i jakości wyników
Wymagania
- Praktyczna znajomość AML/KYC, w tym pełnych procesów KYC
- Znajomość wymogów FATF, FATCA, amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej, wymogów SEC oraz wytycznych inwestycyjnych zawartych w prospekcie lub SAI
- Doświadczenie w prowadzeniu kontroli KYC dla wszystkich typów podmiotów
- Znajomość platform wyszukiwawczych, takich jak World-Check i Prime
- Umiejętność oceny złożonych struktur własności, ekspozycji na ryzyko oraz obowiązujących wymogów KYC/AML
- Umiejętność pracy pod presją ścisłych terminów
- Doświadczenie w raportowaniu, przydzielaniu pracy i pracy z danymi metrycznymi będzie dodatkowym atutem
- Umiejętność utrzymania minimalnego wyniku jakości na poziomie 99%
- Jasna, pewna siebie i skuteczna komunikacja pisemna oraz ustna
- Gotowość do pracy zmianowej, w tym na nocne zmiany w razie potrzeby
- Zaawansowana znajomość programu Microsoft Excel i ogólne umiejętności komputerowe
- Silne umiejętności rozwiązywania problemów, analityczne, organizacyjne, interpersonalne, planowania, zarządzania czasem, pracy zespołowej i współpracy
- Wykształcenie wyższe lub wyższe, najlepiej w dziedzinie finansów
- Praktyczne doświadczenie w całym procesie KYC
- Certyfikat AML, taki jak ACAMS lub ICA, będzie dodatkowym atutem
Benefity
- Włączające możliwości rozwoju zawodowego
- Elastyczne wsparcie potrzeb związanych z równowagą między pracą a życiem prywatnym
- Płatne dni na wolontariat
- Aktywne sieci pracownicze
- Stałe zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin