State Street 是一家全球金融服务公司，通过投资管理和投资服务解决方案为机构投资者提供服务。其业务包括资产管理、托管服务和投资研究，并依托金融、金融科技和银行业务领域的专业能力。公司致力于通过数据、洞察和运营能力，帮助客户管理复杂的投资活动，提高效率并支持财务决策。
高级专员，反洗钱——海得拉巴现场办公
加入道富的机构金融服务运营团队，担任专注于反洗钱和了解你的客户审查的高级专员。评估客户尽职调查、所有权结构、洗钱风险和监管合规情况。
描述
- 开展涵盖所有实体类型的KYC审查
- 根据监管义务提供端到端的KYC支持
- 核实道富各业务部门的客户身份
- 从反洗钱角度评估客户风险
- 完成洗钱风险评估
- 为合规部门和业务利益相关者准备KPI和KRI报告
- 审查投资指引和政策，以确定测试要求
- 审查复杂的所有权结构，评估风险敞口以及适用的KYC/AML义务
- 为客户、账户和子账户完成客户尽职调查
- 在保持质量标准的同时严格遵守截止期限
- 与团队成员合作，提高效率和质量成果
任职要求
- 具备实务性的AML/KYC知识，包括端到端的KYC流程
- 了解金融行动特别工作组（FATF）、外国账户税收合规法案（FATCA）、《银行保密法》、SEC要求以及招股说明书或SAI中的投资指引
- 具备涵盖所有实体类型的KYC审查经验
- 熟悉World-Check和Prime等搜索平台
- 能够评估复杂的所有权结构、风险敞口以及适用的KYC/AML义务
- 能够严格遵守截止期限
- 具备报告、工作分配和指标数据方面的经验者优先
- 能够保持至少99%的质量得分
- 具备清晰、自信且有效的书面和口头沟通能力
- 愿意轮班工作，包括在需要时上夜班
- 精通Microsoft Excel并具备良好的计算机技能
- 具备较强的问题解决、分析、组织、人际交往、规划、时间管理、团队合作和协作能力
- 具备本科或更高学历，金融专业优先
- 具备完整KYC流程的实际操作经验
- 拥有ACAMS或ICA等AML认证者优先
福利待遇
- 包容性的职业发展机会
- 为工作与生活需求提供灵活支持
- 带薪志愿服务日
- 活跃的员工网络
- 永久全职职位