State Street est une entreprise mondiale de services financiers qui accompagne les investisseurs institutionnels grâce à des solutions de gestion et d’administration des investissements. Son offre comprend la gestion d’actifs, les services de conservation et la recherche en investissement, soutenus par une expertise dans les domaines de la finance, des technologies financières et de la banque. L’entreprise aide ses clients à gérer des activités d’investissement complexes grâce à des données, des analyses et des capacités opérationnelles conçues pour améliorer l’efficacité et soutenir la prise de décisions financières.
Associé senior, lutte contre le blanchiment d'argent - Sur site à Hyderabad
Rejoignez les activités de services financiers institutionnels de State Street en tant qu'associé senior spécialisé dans les contrôles AML et KYC. Vous évaluerez la connaissance du client, les structures de propriété, le risque de blanchiment d'argent et la conformité réglementaire.
Description
- Effectuer des contrôles KYC pour tous les types d'entités
- Fournir un accompagnement KYC de bout en bout conformément aux obligations réglementaires
- Vérifier l'identité des clients pour les unités opérationnelles de State Street
- Évaluer le risque client sous l'angle de la lutte contre le blanchiment d'argent
- Réaliser des évaluations du risque de blanchiment d'argent
- Préparer des rapports KPI et KRI pour les équipes Conformité et les parties prenantes de l'entreprise
- Examiner les directives et politiques d'investissement afin de définir les exigences de test
- Examiner des structures de propriété complexes afin d'évaluer l'exposition au risque et les obligations KYC/AML applicables
- Réaliser la due diligence des clients, consommateurs, comptes et sous-comptes
- Respecter des délais stricts tout en maintenant les standards de qualité
- Collaborer avec les membres de l'équipe pour améliorer l'efficacité et la qualité des résultats
Exigences
- Connaissances pratiques en AML/KYC, notamment des processus KYC de bout en bout
- Compréhension du GAFI, de la FATCA, du Bank Secrecy Act, des exigences de la SEC et des directives d'investissement figurant dans le Prospectus ou le SAI
- Expérience des contrôles KYC pour tous les types d'entités
- Familiarité avec des plateformes de recherche telles que World-Check et Prime
- Capacité à évaluer des structures de propriété complexes, l'exposition au risque et les obligations KYC/AML applicables
- Capacité à travailler dans des délais stricts
- Une expérience en reporting, répartition du travail et données relatives aux indicateurs constitue un atout
- Capacité à maintenir un score de qualité minimum de 99 %
- Communication écrite et orale claire, assurée et efficace
- Volonté de travailler en horaires décalés, y compris de nuit lorsque nécessaire
- Maîtrise avancée de Microsoft Excel et bonnes compétences informatiques générales
- Solides compétences en résolution de problèmes, analyse, organisation, relations interpersonnelles, planification, gestion du temps, travail d'équipe et collaboration
- Diplôme de niveau universitaire ou supérieur, de préférence en Finance
- Expérience pratique de l'ensemble du processus KYC
- Une certification AML telle qu'ACAMS ou ICA est souhaitable
Avantages
- Opportunités inclusives de développement professionnel
- Soutien flexible pour répondre aux besoins d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
- Jours de bénévolat rémunérés
- Réseaux actifs d'employés
- Poste permanent à temps plein