State Street — институционалдық инвесторларға инвестицияларды басқару және инвестициялық қызмет көрсету шешімдерін ұсынатын жаһандық қаржылық қызметтер компаниясы. Оның ұсыныстарына активтерді басқару, кастодиандық қызметтер және инвестициялық зерттеулер кіреді. Бұл қызметтер қаржы, қаржылық технологиялар және банк ісі салаларындағы сараптамамен қамтамасыз етіледі. Компания деректер, талдау және операциялық мүмкіндіктер арқылы клиенттеріне күрделі инвестициялық қызметті басқаруға, тиімділікті арттыруға және қаржылық шешімдер қабылдауды қолдауға көмектесуге бағытталған.
Senior Associate, Anti-Money Laundering - Hyderabad Onsite
Join State Street’s institutional financial services operations as a Senior Associate focused on AML and KYC reviews. Evaluate customer due diligence, ownership structures, money-laundering risk, and regulatory compliance.
Сипаттама
- Conduct KYC reviews across all entity types
- Deliver end-to-end KYC support aligned with regulatory obligations
- Verify customer identities for State Street business units
- Assess customer risk from an anti-money-laundering perspective
- Complete money-laundering risk assessments
- Prepare KPI and KRI reports for Compliance and business stakeholders
- Review investment guidelines and policies to establish testing requirements
- Examine complex ownership structures to assess risk exposure and applicable KYC/AML obligations
- Complete customer due diligence for clients, customers, accounts, and sub-accounts
- Meet strict deadlines while maintaining quality standards
- Work with team members to improve efficiency and quality outcomes
Талаптар
- Practical AML/KYC knowledge, including end-to-end KYC processes
- Understanding of FATF, FATCA, the Bank Secrecy Act, SEC requirements, and investment guidelines in the Prospectus or SAI
- Experience conducting KYC reviews across all entity types
- Familiarity with search platforms such as World-Check and Prime
- Ability to assess complex ownership structures, risk exposure, and applicable KYC/AML obligations
- Ability to work to strict deadlines
- Reporting, work-allocation, and metrics-data experience is advantageous
- Ability to maintain a minimum quality score of 99%
- Clear, confident, and effective written and verbal communication
- Willingness to work shifts, including night shifts when required
- Advanced proficiency in Microsoft Excel and general computer skills
- Strong problem-solving, analytical, organizational, interpersonal, planning, time-management, teamwork, and collaboration skills
- Graduate-level qualification or higher, preferably in Finance
- Hands-on experience across the complete KYC process
- AML certification such as ACAMS or ICA is desirable
Артықшылықтар
- Inclusive opportunities for professional development
- Flexible support for work-life needs
- Paid volunteer days
- Active employee networks
- Permanent full-time position